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如何在實踐中區(qū)分合同詐騙和經(jīng)濟欺詐

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-16 · 148人看過

1、查明行為人的主體資格是否真實可靠。

如果發(fā)現(xiàn)行為人簽約時的主體就是虛構(gòu)、假冒的，無營業(yè)執(zhí)照，無辦公地點、無資金和貨源等重大不真實情況，基本上可以判定屬合同詐騙，如果主體資格真實還應(yīng)進一步查明其他情況。

2、查明行為人有無履行能力或具有有效的擔(dān)保。

如果行為人在簽約時或合同有效期內(nèi)有充足的貨源或后備貨源，有可靠的資金來源或擔(dān)保，或者在合同有效期內(nèi)具有找到貨源、資金的可能性;或者具有承擔(dān)違約責(zé)任的能力等，應(yīng)認為當(dāng)事人具有履約能力。如果根本不具備上述情況，卻與對方簽訂了大大超過自己履行能力的合同，又無可靠的擔(dān)保，則可判斷為不具有履約能力。

3、查明行為人有無履約的誠意和行為。

如果行為人簽訂合同后積極為履約作出努力，或者經(jīng)過努力后仍不能大部或全部履約，自愿返還已取得的對方當(dāng)事人的財物;或者愿意承擔(dān)違約責(zé)任;說明行為人具有履約的誠意和行為。如果簽約后的行為是為了把對方的財物騙到手，根本不去考慮如何履行合同的問題，或者以履行其中一部分為誘餌，對其余部分不再履行，也不退還已取得的對方當(dāng)事人的款物，則可判定其沒有履行合同的誠意和行為。

4、查明行為人對已取得款物的處理方式。

合同簽訂后所交付的定金、貨款、預(yù)付款等，都是為了更好地保證合同的履行，如果行為人把對方交付的款物用于正常的經(jīng)營活動之中;或用于履行合同所必須的開支中，可以認為他們的欺詐行為還是屬于民事范疇。如果對方交付的財物一到手，行為人即用于揮霍、享樂，進行違法活動，甚至攜款潛逃，則應(yīng)判定觸犯了刑律。只要我們掌握了行為人的主觀動機和目的，查明了行為人客觀行為和危害結(jié)果，就抓住了區(qū)別經(jīng)濟欺詐行為和合同詐騙罪的綱和領(lǐng)。

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