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合同詐騙案報案需要提交什么材料

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-18 · 168人看過

一、合同詐騙案報案需要提交什么材料

1、所簽訂的合同(協議)。

2、行為人簽訂合同的虛構單位，冒用他人名義的相關依據。如：留下的印章、假名片、假工作證、假營業執照，假公章等。

3、已經履行小額合同、部分合同的，應當提供已履行合同的材料。

4、收受受害人給付的貨物、貨款、預付款或擔保財產后逃匿的，請盡量提供逃匿的依據。如關閉交通工具，搬遷住所等證明材料等。

5、提供行為人其他虛構事實，隱瞞真相的依據。如：留下的書寫工具、假身份證、刊登虛假廣告的報刊、雜志等。

6、行為人的身份證明材料，也請盡量提供。

二、企業如何防范合同詐騙罪?

合同詐騙作為一種常見經濟犯罪，往往會給受害方帶來巨大的困難，部分中小企業甚至因此一蹶不振，資金鏈斷裂，最終難逃破產厄運。因此，企業應當將防止合同詐騙作為第一要務。

(1)企業家本身以及企業高層領導應當注意自身建設，切勿因貪圖利益而輕信對方。

在簽訂合同，尤其是較大款項的合同時應盡量謹慎對待，不可輕信對方的一面之詞。有時甚至業務員在收受“回扣”、“紅包”后會極力促成該筆業務，因此企業管理人員在簽訂合同時務必不可急躁，應在全方面的了解對方后再進行簽約。

(2)建立健全的合同管理制度。

企業管理人員往往并不能參與每一次合同的簽訂，因此建立一個健全的合同管理制度就顯得尤為重要。企業應當設立合同審查、合同保存等細致環節，并建立一支謹慎、懂法的工作團隊，對該團隊的成員進行風險意識以及《合同法》相關的培訓，使其在日常的工作當中避開詐騙陷阱。

(3)建立合同簽訂、履行監督制度。

合同詐騙發生在合同的簽訂、履行當中，因此，為了避開風險，企業應當對對方的情況時刻關注，避免其攜款潛逃。在合同簽訂時，尤其是與新客戶的合同簽訂時，企業應當從多渠道、全方位了解對方公司的經濟狀況、信用狀況等基本信息，如果其信息有異樣或瑕疵則應當慎重簽約。在合同的履行過程中，企業應當隨時關注對方公司的履行情況以及公司目前狀況，關注其是否正常履行合約、是否有能力繼續履行合約以及履行過程中有無異樣等，這不僅能夠防止合同詐騙的發生，還能在一定程度上減少民事糾紛，防止損失。

簽訂合同本身就應該遵循公平自愿平等真實的原則，如果故意隱瞞事實，用虛假的信息與人簽合同從而獲取利益，就會涉嫌合同欺詐。當達到一定數額，就會涉嫌合同詐騙罪，合同詐騙作為一種常見經濟犯罪，往往會給受害方帶來巨大的困難，部分中小企業甚至因此一蹶不振，資金鏈斷裂，最終難逃破產厄運。

合同詐騙罪幾大構成要件

合同詐騙怎么處理？

合同違約與合同詐騙的區別在哪里？

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