一、合同詐騙案報(bào)案需要提交什么材料

1、所簽訂的合同(協(xié)議)。

2、行為人簽訂合同的虛構(gòu)單位，冒用他人名義的相關(guān)依據(jù)。如：留下的印章、假名片、假工作證、假營業(yè)執(zhí)照，假公章等。

3、已經(jīng)履行小額合同、部分合同的，應(yīng)當(dāng)提供已履行合同的材料。

4、收受受害人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的，請(qǐng)盡量提供逃匿的依據(jù)。如關(guān)閉交通工具，搬遷住所等證明材料等。

5、提供行為人其他虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的依據(jù)。如：留下的書寫工具、假身份證、刊登虛假廣告的報(bào)刊、雜志等。

6、行為人的身份證明材料，也請(qǐng)盡量提供。

二、企業(yè)如何防范合同詐騙罪?

合同詐騙作為一種常見經(jīng)濟(jì)犯罪，往往會(huì)給受害方帶來巨大的困難，部分中小企業(yè)甚至因此一蹶不振，資金鏈斷裂，最終難逃破產(chǎn)厄運(yùn)。因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將防止合同詐騙作為第一要?jiǎng)?wù)。

(1)企業(yè)家本身以及企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)注意自身建設(shè)，切勿因貪圖利益而輕信對(duì)方。

在簽訂合同，尤其是較大 款項(xiàng)的合同時(shí)應(yīng)盡量謹(jǐn)慎對(duì)待，不可輕信對(duì)方的一面之詞。有時(shí)甚至業(yè)務(wù)員在收受“回扣”、“紅包”后會(huì)極力促成該筆業(yè)務(wù)，因此企業(yè)管理人員在簽訂合同時(shí)務(wù)必不可急躁，應(yīng)在全方面的了解對(duì)方后再進(jìn)行簽約。

(2)建立健全的合同管理制度。

企業(yè)管理人員往往并不能參與每一次合同的簽訂，因此建立一個(gè)健全的合同管理制度就顯得尤為重要。企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立合同審查、合同保存等細(xì)致環(huán)節(jié)，并建立一支謹(jǐn)慎、懂法的工作團(tuán)隊(duì)，對(duì)該團(tuán)隊(duì)的成員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)以及《合同法》相關(guān)的培訓(xùn)，使其在日常的工作當(dāng)中避開詐騙陷阱。

(3)建立合同簽訂、履行監(jiān)督制度。

合同詐騙發(fā)生在合同的簽訂、履行當(dāng)中，因此，為了避開風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方的情況時(shí)刻關(guān)注，避免其攜款潛逃。在合同簽訂時(shí)，尤其是與新客戶的合同簽訂時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)從多渠道、全方位了解對(duì)方公司的經(jīng)濟(jì)狀況、信用狀況等基本信息，如果其信息有異樣或瑕疵則應(yīng)當(dāng)慎重簽約。在合同的履行過程中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)隨時(shí)關(guān)注對(duì)方公司的履行情況以及公司目前狀況，關(guān)注其是否正常履行合約、是否有能力繼續(xù)履行合約以及履行過程中有無異樣等，這不僅能夠防止合同詐騙的發(fā)生，還能在一定程度上減少民事糾紛，防止損失。

簽訂合同本身就應(yīng)該遵循公平自愿平等真實(shí)的原則，如果故意隱瞞事實(shí)，用虛假的信息與人簽合同從而獲取利益，就會(huì)涉嫌合同欺詐。當(dāng)達(dá)到一定數(shù)額，就會(huì)涉嫌合同詐騙罪，合同詐騙作為一種常見經(jīng)濟(jì)犯罪，往往會(huì)給受害方帶來巨大的困難，部分中小企業(yè)甚至因此一蹶不振，資金鏈斷裂，最終難逃破產(chǎn)厄運(yùn)。

合同詐騙罪幾大構(gòu)成要件

合同詐騙怎么處理？

合同違約與合同詐騙的區(qū)別在哪里？