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信用卡詐騙管轄戶籍地如何確定?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-17 · 590人看過

當(dāng)前,隨著我國消費拉動經(jīng)濟的比重越來越大,我國信用卡的使用情況也更加普遍和通用。在手頭不寬裕的時候透支刷卡已不是罕見的事情。但同時我們也要提防不法分子利用信用卡對持卡人進行詐騙。那么,今天,探討的主要內(nèi)容就是信用卡詐騙管轄戶籍地如何確定?

一、信用卡詐騙罪管轄戶籍地的確定

公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條規(guī)定:“刑事案件由犯罪地的公安機關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)管轄。”

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六條第三款的規(guī)定,犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結(jié)果地。根據(jù)上述規(guī)定,犯罪行為地、犯罪結(jié)果地以及犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)可以依法對屬于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案偵查。詐騙犯罪案件的犯罪結(jié)果地是指犯罪嫌疑人實際取得財產(chǎn)地。因此,除詐騙行為地、犯罪嫌疑人實際取得財產(chǎn)的結(jié)果發(fā)生地和犯罪嫌疑人居住地外,其他地方公安機關(guān)不能對詐騙犯罪案件立案偵查,但對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自首的,都應(yīng)當(dāng)立即受理,經(jīng)審查認為有犯罪事實的,移送有管轄權(quán)的公安機關(guān)處理。

二、信用卡詐騙罪的立案標準

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額在5000元以上的行為。

刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形:(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)騙取他人信用卡并使用的;(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。

2、惡意透支1萬元以上的行為

持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的,應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的,應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”:(一)明知沒有還款能力而大量透支,無法歸還的;(二)肆意揮霍透支的資金,無法歸還的;(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式,逃避銀行催收的;(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金,隱匿財產(chǎn),逃避還款的;(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;(六)其他非法占有資金,拒不歸還的行為。惡意透支的數(shù)額,是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。

以上就是關(guān)于信用卡詐騙管轄戶籍地如何確定這個問題的全部解答內(nèi)容。依據(jù)上文,一般都是統(tǒng)一由所屬地區(qū)的公安機關(guān)進行管轄。特殊情況下可以按照特殊規(guī)定處理。更多相關(guān)知識請咨詢律霸的網(wǎng)站,上面會有專業(yè)的律師為您做詳細的解答和分析。


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