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如何認(rèn)定非法吸儲(chǔ)單位犯罪

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 606人看過(guò)

一、如何認(rèn)定非法吸儲(chǔ)單位犯罪

只要犯罪主體是公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體,就會(huì)被認(rèn)定為是單位犯罪。既包括國(guó)有、集體所有的公司、企業(yè)、事業(yè)單位,也包括依法設(shè)立的合資經(jīng)營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)和具有法人資格的獨(dú)資、私營(yíng)等公司、企業(yè)、事業(yè)單位。

《刑法》第一百七十六條?【非法吸收公眾存款罪】

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成特征

(一)非法吸收公眾存款罪客體是國(guó)家的金融信貸秩序。

(二)本罪客觀方面表現(xiàn)為,未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,以或者不以吸收公眾存款的名義,出具憑證,承諾在一定期限內(nèi)還本付息,擾亂金融秩序的行為。

所謂“公眾”意即吸收存款對(duì)象的不特定性,指社會(huì)上大多數(shù)人。人包括自然人、法人,存款包括個(gè)人存款和機(jī)構(gòu)存款,所以公眾包括法人。且本罪只要求行為針對(duì)社會(huì)上大多數(shù)人,并不要求實(shí)際從社會(huì)上大多數(shù)人得到資金。但由于現(xiàn)代法人的發(fā)展,法人規(guī)模越來(lái)越大,其成員構(gòu)成規(guī)模也越來(lái)越大,法人內(nèi)部的特定對(duì)象也滿足不特定性要件。所以筆者認(rèn)為,關(guān)鍵問(wèn)題是行為的性質(zhì)是否金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。如果行為屬金融業(yè)務(wù)活動(dòng),而對(duì)象又為特定少數(shù)人,則可以依刑法的“但書(shū)”出罪。

(三)本罪的主體為一般主體,即年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人,單位也可以構(gòu)成本罪。

單位指各類非法金融機(jī)構(gòu)以及各類基金會(huì)、互助會(huì)、儲(chǔ)金會(huì)、資金服務(wù)部、股金服務(wù)部、結(jié)算中心、投資公司。企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司,其業(yè)務(wù)范圍僅限于成員單位的本、外幣存款,不具有對(duì)外吸收公眾存款的資質(zhì),其從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款行為,達(dá)到定罪標(biāo)準(zhǔn),就構(gòu)成犯罪。

(四)本罪的主觀方面表現(xiàn)為故意,并且只能是直接故意。但行為人不能有非法占有的目的。

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由此可見(jiàn),認(rèn)定非法吸儲(chǔ)罪的主體是公司還是個(gè)人,關(guān)鍵是看實(shí)施犯罪的主體是公司還是個(gè)人。還有就是看這個(gè)所謂的公司是否經(jīng)過(guò)了正規(guī)注冊(cè)手續(xù),具有法人資格。如果您還有更多的需求,請(qǐng)到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢,小編會(huì)耐心為您解答。

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