一、前提

(一)假設中國公司(債權人)把貨賣給美國公司(債務人)，但未收到全部貨款;

(二)假設債務人在中國沒有辦事處，因而，中國公司必須在美國起訴。

是否需要起訴?

(一)你是否已經同債務人建立了持續關系?你是否想同債務人保持持續關系?

訴訟會破壞這種關系，而協商會保護甚至提高這種關系。

(二)你是否已想盡快辦法協商解決?

1.如果債務人不支付應付貨款，用訴訟以威懾他/她付款----可行辦法。

對犯罪行為，此種手段不可取。

2.通過訴訟討債還是通過和解討債，應考慮到費用、人才和所需時間。

(三)爭議金額足以證明花費財力和人才，值得嗎?

(四)債務人是否有足夠資產以清償勝訴債款?

1.公共檔案

(1)縣登記辦公室有全部不動產檔案，可按財產所有人的姓名查閱;

(2)州秘書(或其他州類似的州官)有本州所有的領有營業執照的公司或合伙的檔案;

(3)州政府有某些留置檔案，包括稅務留置和借款人向貸款人提供的書面抵押權益;

(4)縣法院有所有向其起訴的案件的檔案，可按當事人姓名查尋。如債務人在另一案件中是被告，債權人可申請留置債務人的權利，以追索另一案下的金錢;

2.其他主要來源

(1)可通過部分資料庫檢索姓名、電話號碼、地址，查找本人;

(2)鄧白氏(dunn&bradstreet)債權代理公司和其他債權代理公司可向債權人提供各種資料;

(3)私家偵控有時可從機動車部、銀行或其他來源獲取情報;情報和活動不同，其合法性亦不同;

(4)報告和雜志上的文章可從資料庫中查找。

(五)你是否有日常的文書工作和證人以證明欠債的真實性?

(六)是否已過法定時效?(以加州為例)

1.違反書面合同，你必須在違約之日起的4年內起訴;

2.違反口頭合同，必須在違約之日起2年內起訴;

3.欺詐，必須在你發現或應該發現欺詐之日起的3年內起訴;

4.對照中華人民共和國“民法”第135條規定：從被損害方知道或應該知道權利被侵占之時起2年。

二、如何選擇合適的律師?

(一)如系公司，必須由律師代表出庭;如系個人，則可以親自出庭，但如他/她希望由他人代表，則此代表必須是律師。

(二)征求辦理過類似案件的其他人的建議。

(三)征求律師的經驗和介紹。

(四)請律師提出初步訴訟方案。

(五)商談一個可以接受的費用細目表。

1.通常采用事成付酬，即律師收取成本費，加上從債務人討回的債金的一定百分比。如收不回債，律師不收費。

2.也可以按小時收費，不管是否收回錢，均要支付。

(六)處理好和律師的關系，主要包括律師對你的問題的關切程度。

三、由誰起訴，即誰應是原告?

(一)債權人(貨物的賣方

1.有利之處：其雇員了解有關交易、債務及和解討論的事實。

2.不利之處：

(1)距離遠，可能還有語言上的困難，會造成與律師溝通不便。

(2)如果記名為訴訟的一方，很可能必須來美國作非公開出庭的作證，特別是如果債務人同意支付旅費。

如果不記名為訴訟的一方，則只會被傳喚作非公開出庭的作證，而且不會被強制來美國。

(3)如果記名為訴訟的一方，可能會在反訴狀中被列為被告。在這種情況下，通過雇用律師送達反訴狀比較容易(如果賣方不記名為訴訟的一方，則提起反訴的債務人必須按《海牙公約》規定的程序送達債權人)。

(二)中國**保險公司(根據債權人書面委托)

有利之處：

(1)有較豐富的經驗，對付債程序和訴債程序比較熟悉;

(2)政府的分量和地位可以說服一些債務人付款。

(三)當地討債代理機構或其他代理人

有利之處：

(1)距離近，語言相同，便于雙方溝通和及時作出決定。

(2)債務人難于對債權人提起反訴，然而，債務人可以對受托人提出：

a.債務人擁有對債權人的一切抗辨;

b.債務人對債權人擁有的發生于委托之前的一切權利。

(四)如系委托，所有的債權人，即所有的合同中的賣方，必須簽訂委托書

(五)如系委托，立即將委托通知書提交債務人。提交后，債務人必須把債款付給受托人;付給委托人不能解除債務

四、你應起訴誰?

(一)合同中的買方。

(二)擔保人。

(三)如債務人是一家合伙企業，可以起訴所有的一般合伙人;如合伙企業的資產沒有了，則可起訴各個合伙人，要求他們償付合伙企業的債務。

(四)要起訴按照“緊密合伙人”理論擁有和操縱公司的個人是很難的。要起訴這樣的個人，必須能夠證明他/她和公司是同位一體的，而且個人利用業務不是為了任何合法目的，這是一個實事上的問題。要把責任加于個人，法院必須認定他/她是在利用公司進行期詐。

但如果掌握事實，這種聲言會對債務人造成很大的壓力，因為他/她的個人財產受到威脅。

五、你應在什么地方起訴?

(一)一般而言，必須在至少是一個被告營業或居住的州或國家起訴。但是，各當事方可以在合同中約定訴訟法院。

(二)聯邦法院或州法院

1.在聯邦法院起訴的有利之處：

如被告居住在幾個州，比較容易管理;

有時能夠較快地得到審理;

要求告知較為容易，費用相對較少;

陪審團可以小些。小的陪審團使原告容易獲勝。

僅當案件屬于聯邦法范圍的問題時，或者存在公民資格完全多元化的情況，才可以向聯邦法院起訴。

2.在州法院的有利之處：

在聯邦法院，全體陪審員必須一致通過;而在加利福尼亞州，只需3/4的陪審員同意;

在審案的開始階段，各方均有一次“自動”機會，宣告法官不合格;

起訴狀中可以包括“假設的被告”;

州法官對討債案件和程序更熟悉;判后討債活動，聯邦法院使用州法院的程序。

六、你應在起訴狀中提出什么請的請求?

(一)違約--原告舉證

1.合同成立，即債務人同意支付賣方所交貨物貨款的協議。

2.債務人違約，通常是不付已交貨物的貨款，但也可以是不履行合同實質性義務。

3.債權人履行了合同，但因債務人違約而免除的履行除外。

4.損害。

(二)“普通訴因”--“貨已賣斷和交付”、“賒銷”、“確定清單”、“錢已收妥”

(三)欺詐

1.主要有兩種類型

(1)虛假的承諾

(2)欺詐性的誘惑

2.欺詐之訴與違約之訴的主要區別：債務人簽約的意圖。

3.允許懲罰性的損害賠償。

(1)懲罰性的損害賠償不是為了補償原告，而是為了懲罰被告;

(2)如果債務人相信債權人有很大的勝訴可能或者能夠證明欺詐，從而獲得懲罰性損害賠償，則欺詐之訴可以是對債務人的一種強有力的刺激，促進它解決問題。

4.破產不能解除債務人的欺詐責任。

(四)對一些特殊情況，可以相應提出其他請求，如妨礙合同，引誘違約，所有權誹謗。這類訴訟，特別是侵權之訴，有可能使你獲得懲罰性損害賠償，但事先一定要和律師磋商，看是否有提起訴訟的可能。