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洗錢罪犯罪的追訴標準是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-21 · 1158人看過

一、洗錢罪犯罪的追訴標準是什么

根據《最高人民檢察院?公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第48條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。洗錢罪是行為犯，沒有數額和情節標準。

二、洗錢罪法定的行為方式

洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構成，共5種行為方式：

(1)提供資金賬戶：包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假賬戶。

【提示】公眾應當謹慎將自己帳號提供給他人使用，以免產生不必要麻煩。

(2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券;

(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;

(4)協助將資金匯往境外;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。

三、什么是洗錢罪的上游犯罪

洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產生的非法財產性利益;包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括7種罪：?(1)毒品犯罪;?(2)黑社會性質的組織犯罪;?(3)恐怖活動犯罪;?(4)走私犯罪;?(5)貪污賄賂犯罪;?(6)破壞金融管理秩序犯罪;?(7)金融詐騙犯罪。①洗錢罪應當以上游犯罪事實成立為認定前提。?②洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響洗錢罪的審判。

③洗錢罪的上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，或者依法以其他罪名定罪處罰的，不影響洗錢罪的認定。

以上所提及的都是有關洗錢罪的法律知識，要知道不管任何犯罪是否與我們有關，了解相關的法律知識在一定程度上對我們是很有幫助的，因此通過上面的介紹讓您對犯罪有更深一層的了解。如果您還遇到什么較為復雜的法律問題，我們律霸網會為您提供法律咨詢服務，歡迎來咨詢。

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本人自2006年大學畢業，現讀中國人民大學民商法研究生。自大學畢業后本人就開始從事法律工作，至今14年，早年在恒大、碧桂園等大型房企擔任法務管理崗位，后出來做律師至今，在房地產、城市更新、建設工程、收并購、公司股權、合同、民間借貸、婚姻家事等領域具有豐富經驗。本人經辦的訴訟非訴訟案件標的額累計上千億元。

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