一、公安部1997年1月9日發(fā)出的《關于辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件有關問題的通知》
第(五)、關于追繳贓款贓物規(guī)定:
公安機關辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件,在尚未立案前,不得扣押物品或者凍結款項。行為人進行詐騙犯罪活動,案發(fā)后扣押、凍結在案的財物及其孳息,應當發(fā)還給被害人;如果權屬不明確的,可按被害人被騙款物占扣押、凍結在案的財物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人。
行為人將詐騙財物已用于歸還債務、貨款或者其他經(jīng)濟活動的,如果對方明知是詐騙財物而收取,屬惡意取得,應當一律予以追繳;如確屬善意取得,則不再追繳。被害人因此遭受損失的,可依法提起附帶民事訴訟解決。
二、最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
【發(fā)布單位】最高人民法院最高人民檢察院
【發(fā)布文號】法釋〔2011〕7號
【發(fā)布日期】2011-03-01
【生效日期】2011-04-08
第十條行為人已將詐騙財物用于清償債務或者轉(zhuǎn)讓給他人,具有下列情形之一的,應當依法追繳:
(一)對方明知是詐騙財物而收取的;
(二)對方無償取得詐騙財物的;
(三)對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的;
(四)對方取得詐騙財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的。
他人善意取得詐騙財物的,不予追繳。
第十一條以前發(fā)布的司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準。
三、雖然最高人民法院研究室《關于對詐騙后抵債的贓款能否判決追繳問題的電話答復》
最高人民法院研究室《關于對詐騙后抵債的贓款能否判決追繳問題的電話答復》中規(guī)定“贓款贓物的追繳并不限于犯罪分子本人,對犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱匿、抵債的,均應順著贓款贓物的流向,一追到底,即使是享有債權的人善意取得的贓款,也應追繳。”但因為該司法解釋頒時間為1992年,與1996.12.24最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第十一、行為人將詐騙財物已用于歸還個人欠款、貨款或者其他經(jīng)濟活動的,如果對方明知是詐騙財物而收取,屬惡意取得,應當一律予以追繳;如確屬善意取得,則不再追繳。和公安部1997年1月9日發(fā)出的《關于辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件有關問題的通知》第五條,及2011年最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第10條的規(guī)定有沖突。
因此,只要案外人取得款項是善意的,國家就無權追繳。
行為人將詐騙財物已用于歸還債務、貨款或者其他經(jīng)濟活動的,如果對方明知是詐騙財物而收取,屬惡意取得,應當一律予以追繳;如果是善意的,不得追繳。如果你情況比較復雜,律霸網(wǎng)也提供律師在線咨詢服務,歡迎您進行法律咨詢。
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