高利轉(zhuǎn)貸罪非法獲利如何認(rèn)定
高利轉(zhuǎn)貸罪,是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人,違法所得數(shù)額較大的行為。目前高利轉(zhuǎn)貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性,這種行為嚴(yán)重地破壞了中國的金融秩序,有很大的危害性。刑法中的“非法獲利”,一般是指犯罪分子因?qū)嵤┻`法犯罪活動而取得的全部財物,包括金錢和物品。在具體認(rèn)定違法所得數(shù)額時,應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同情況予以認(rèn)定:
一是司法解釋作出明確規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)司法解釋予以認(rèn)定。例如,《最高人民法院關(guān)于審理生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品刑事案件如何認(rèn)定“違法所得數(shù)額”的批復(fù)》規(guī)定,“違法所得數(shù)額”是指生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品獲利的數(shù)額。《最高人民法院關(guān)于審理非法出版物刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定,“違法所得數(shù)額”是指獲利數(shù)額。
二是立法、司法解釋沒有明確規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)對違法所得作廣義上的理解,即不宜限制為獲得數(shù)額,而是包含經(jīng)營成本在內(nèi)的所有違法所得數(shù)額。
高利轉(zhuǎn)貸罪,刑法第一百七十五條規(guī)定的“數(shù)額較大”,是指個人違法所得在5萬元以上,單位違法所得在20萬元以上的;“數(shù)額巨大”,是指個人違法所得在20萬元以上,單位違法所得在100萬元以上的。
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》
第二十六條[高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:
(一)高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上,又高利轉(zhuǎn)貸的。
在具體認(rèn)定違法所得數(shù)額時,應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同情況予以認(rèn)定。讀者如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進(jìn)行法律咨詢。
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