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洗錢罪客體要件

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-17 · 132人看過

洗錢罪客體要件

本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正常活動。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源行為又稱洗錢，其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為，將贓款通過金融活動將“黑錢變白”，從而達(dá)到可以公開使用的目的。

換言之，即犯罪分子將犯罪所得的贓款，通過另一種犯罪行為，使其合法化。據(jù)世界銀行1994年報告，國際犯罪集團(tuán)的黑錢達(dá)到驚人的7500億美元，而同年中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值才5000億美元左右。這些黑錢絕大多數(shù)都將由犯罪分子“洗白”，堂而皇之地進(jìn)入正常的經(jīng)濟(jì)生活中。

例如，1993年澳大利亞就曾查獲一特大洗錢案，涉及金額達(dá)5100萬美元。當(dāng)警方破案時，其中4100萬美元已被“洗凈”了。販毒猖獗的哥倫比亞，每年可因洗錢而增加約70億美元的收入，委內(nèi)瑞拉也達(dá)30~50億美元。目前，洗錢活動的多發(fā)地為法國、德國、美國、加拿大、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、香港和新加坡等國家和地區(qū)。

鑒于洗錢犯罪活動涉及的國家越來越多，危害越來越嚴(yán)重，1995年伊始，來自警察、海關(guān)、金融、工商和財政等部門的1200多名代表聚集在塞浦路斯首都尼科西亞市，召開了為期一周的制止銀行系統(tǒng)洗錢研討會。會議呼吁各國加強(qiáng)措施，要求銀行提高辨別洗錢犯罪的能力，以杜絕國際社會上的洗錢犯罪。

這種犯罪行為，嚴(yán)重地干擾了金融秩序、經(jīng)濟(jì)秩序，進(jìn)而危害社會生活的方方面面。由于犯罪分子或許將來會利用我國的金融機(jī)構(gòu)來進(jìn)行“洗錢”，對此，我國不能不有所防范，以打擊這類犯罪行為。

行為人掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為方式多種多樣，但都妨礙了司法機(jī)關(guān)對犯罪的違法所得及其收益犯罪所得贓物的追繳，協(xié)助犯罪分子逃避法律制裁，而且便于犯罪分子利用其犯罪所創(chuàng)造的物質(zhì)條件繼續(xù)進(jìn)行更加嚴(yán)重的犯罪活動，因此，這種犯罪行為有較嚴(yán)重的社會危害性，需要予以懲處。

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