非法集資定義特征是什么 非法集資活動主要有以下四個方面的基本特征：一是未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn);二是向社會不特定對象即社會公眾籌集資金，如未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等;三是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的犯罪分子以提供種苗等形...

關(guān)于非法集資的最新條例2020年什么是非法集資非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限...

網(wǎng)絡(luò)第三方支付有什么風(fēng)險(xiǎn) 備付金挪用 所謂備付金挪用，便是支付企業(yè)擅自將屬于你的備付資金挪作他用，更極端的，還有將備付金卷款跑路的，當(dāng)然，后者主要發(fā)生在二清(見后文解釋)或三清機(jī)構(gòu)中，正規(guī)的持牌機(jī)構(gòu)是絕對不敢這么干的。 反洗錢 反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式...

如何防范利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的行為偽造商業(yè)票據(jù)：洗錢者首先將犯罪收益存入A國銀行，并用其購買信用證，該信用證用于某項(xiàng)虛構(gòu)的從B國到A國的商品進(jìn)口交易，然后用偽造的提貨單在B國的銀行兌現(xiàn)。有時犯罪者也利用一些真實(shí)的商業(yè)交易來隱瞞或掩飾犯罪收益，但在數(shù)量和價(jià)格上做文章...

一、隱瞞案件事實(shí)如何處罰根據(jù)情節(jié)輕重予以訓(xùn)誡、責(zé)令具結(jié)悔過或者處?1000?元以下的罰款、?15?日以下的拘留。《中華人民共和國行政訴訟法》第49條規(guī)定，訴訟參與人或者其他人員偽造、隱藏、毀滅證據(jù)的，或者指使、賄買、脅迫他人作偽證及威脅、阻止證人作證的，人民法院可...

一、責(zé)令退賠是否可以執(zhí)行被告人的合法財(cái)產(chǎn)依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，責(zé)令退賠是屬于民事賠償?shù)姆秶嗣穹ㄔ嚎梢砸罁?jù)申請人的請求，執(zhí)行被告人的合法財(cái)產(chǎn)。《中華人民共和國刑法》第六十四條?【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對被害人的合...

一、離婚財(cái)產(chǎn)分割非法所得怎么處置?離婚時分割非法所得的話很有可能會按照隱瞞犯罪所得罪處置，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。 情節(jié)嚴(yán)重的處三年以上7年以下有期徒刑。依據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，對于一切的違法犯罪所提，司法機(jī)關(guān)都會進(jìn)行追繳，所以離婚時的財(cái)產(chǎn)是違法所得的，不得進(jìn)行...

根據(jù)法律規(guī)定，在回扣問題上成立受賄犯罪，必須具備以下條件：第一，收受回扣的人必須是國家工作人員(受賄罪)、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員(公司、企業(yè)、單位人員受賄罪)或者國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體(單位受賄罪);第二，收受回扣在客觀上必須利用...