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關(guān)于對操縱期貨行為認定和處罰的規(guī)定的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-18 · 7112人看過

各期貨交易所:

  根據(jù)《國務(wù)院批轉(zhuǎn)國務(wù)院證券委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于進一步加強期貨市場監(jiān)管工作請示的通知》(國發(fā)〔1996〕10號)精神,為了嚴厲打擊操縱行為,有效地遏制過度投機活動,維護期貨市場秩序和穩(wěn)定,確保期貨市場試點工作健康地進行,特制定《關(guān)于對操縱期貨市場行為認定和處罰的規(guī)定》。現(xiàn)發(fā)給你們,請認真遵照執(zhí)行。

  附件:《關(guān)于對操縱期貨市場行為認定和處罰的規(guī)定》

  一、操縱期貨市場行為是指交易所會員或客戶為了獲取不正當(dāng)利益,故意違反國家有關(guān)期貨交易規(guī)定,違背期貨公開、公平、公正的原則和大戶報告制度,單獨或者合謀使用不正當(dāng)手段,嚴重扭曲期貨市場價格,擾亂市場秩序的下列各種行為:

  1.交易所會員或客戶為了規(guī)避交易所持倉限量規(guī)定,利用其他會員席位或者其他客戶名義建倉,其建倉總量超過交易所對該會員或客戶規(guī)定的持倉限量的;

  2.若干交易所會員或客戶之間通過集中資金,由一個客戶或者會員統(tǒng)一下達交易指令且情節(jié)嚴重的;

  3.交易所會員用若干客戶的資金為一個客戶或自己進行交易且情節(jié)嚴重的;

  4.交易所會員為客戶提供資金,并強制客戶按照自己的意志和要求進行交易的;

  5.交易所會員間利用移倉、對敲等手段,故意制造市場假象,雖未超過持倉限量,但已嚴重影響市場秩序,企圖或?qū)嶋H影響期貨價格或者市場持倉量的;

  6.交易所會員或客戶蓄意串通,按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣,制造市場假象,企圖或?qū)嶋H嚴重影響期貨價格或者市場持倉量的;

  7.交易所會員接受多個客戶的全權(quán)委托,并實際統(tǒng)一進行交易,嚴重影響期貨市場價格的;

  8.客戶假借他人名稱或用虛假的名字,多方開立帳戶和下達交易指令,實際超過持倉限量或嚴重影響期貨市場價格的;

  9.交易所會員故意阻止、延誤或改變客戶某一方向的交易指令,或擅自下達交易指令或誘導(dǎo)、強制客戶按照自己的意志進行交易,且情節(jié)嚴重的;

  10.交易所會員或客戶超越自身經(jīng)營范圍或?qū)嶋H要求,控制大量交易所指定倉庫標準倉單,企圖或?qū)嶋H嚴重影響期貨市場價格的;

  11.交易所會員或客戶在實物交割環(huán)節(jié)上蓄意違規(guī),企圖或?qū)嶋H嚴重影響交割結(jié)算的正常進行的;

  12.交易所會員或客戶在現(xiàn)貨市場上超越自身經(jīng)營范圍或?qū)嶋H需求,囤積居奇,企圖或?qū)嶋H嚴重影響期貨市場價格的;

  二、對有操縱市場嫌疑的交易所會員和客戶,各交易所有義務(wù)配合政府監(jiān)管部門進行調(diào)查;對經(jīng)調(diào)查證明確有操縱市場行為者,可根據(jù)情節(jié)輕重,單處或者并處警告、沒收非法所得、罰款、暫停、中止直至取消資格、宣布其為“市場禁止進入者”。對觸犯刑律的,移交司法部門追究刑事責(zé)任。

  三、對不配合政府監(jiān)管部門調(diào)查、隱瞞事實真相、拒不提供有關(guān)資料或提供假證的交易所、交易所會員和客戶,政府監(jiān)管部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定對其進行處罰。

  四、各交易所要結(jié)合本規(guī)定制定具體辦法,認真貫徹執(zhí)行。

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