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國家外匯管理局國際司關(guān)于加強國際收支間接申報數(shù)據(jù)非現(xiàn)場核查的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-13 · 4336人看過

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島廈門、寧波市分局國際收支處:

  從1996年實施國際收支間接申報以來,我國國際收支間接申報數(shù)據(jù)在全面性、及時性方面有了較大提高,在國際收支統(tǒng)計分析和預(yù)測中發(fā)揮了重要作用。但國家外匯管理局通過一年以來的非現(xiàn)場核查,發(fā)現(xiàn)目前國際收支間接申報數(shù)據(jù)的準確性方面有待進一步完善,申報數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題還比較突出。為了進一步提高國際收支間接申報數(shù)據(jù)的質(zhì)量,使國際收支統(tǒng)計適應(yīng)“入世”的要求,更好地服務(wù)于宏觀經(jīng)濟分析和決策,現(xiàn)將國際收支間接申報數(shù)據(jù)非現(xiàn)場核查工作的有關(guān)問題明確如下:

  一、國際收支間接申報數(shù)據(jù)非現(xiàn)場核查主要內(nèi)容(一)對公單位基本情況表1.單位名稱:對公單位應(yīng)以其營業(yè)執(zhí)照或相關(guān)部門頒發(fā)的證書、批文等的正式名稱為準,不能用簡稱、英文、漢語拼音等,不能有空格,各地區(qū)應(yīng)該統(tǒng)一錄入格式;對非居民對公單位可用其英文名稱。

  2.單位代碼:以《中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證書》(以下簡稱代碼證書)的代碼為準。為了保證單位代碼的準確,銀行錄入《對公單位基本情況表》時,必須查驗開戶單位的代碼證書;對沒有代碼證書的單位,應(yīng)要求其到相應(yīng)的技術(shù)監(jiān)督部門申領(lǐng),銀行不得隨意編制單位代碼;對以前錄入的錯誤單位代碼,銀行應(yīng)通知開戶單位補交或到相應(yīng)的技術(shù)監(jiān)督部門申領(lǐng)代碼證書,并重新錄入,原錯誤單位代碼的單位基本情況表停用。

  3.外匯局應(yīng)當清理“管理查詢”中的“行業(yè)、企業(yè)屬性不一致的單位列表”,協(xié)調(diào)和督促銀行進行清理和修改,并建立修改檔案,確保系統(tǒng)中同一單位名稱、代碼和屬性的唯一性。

  4.單位聯(lián)系電話:要求銀行定期更新單位的聯(lián)系電話,對有疑問的申報數(shù)據(jù),外匯局應(yīng)向申報單位核實交易性質(zhì)、國別等方面的真實性。

 ?。ǘ┥陥髥蔚奶顚懞弯浫?.交易附言和交易編碼項:(1)每筆交易均要求企業(yè)填寫和銀行錄入交易附言,并與交易編碼一致;(2)交易附言應(yīng)該是以漢語或英語簡略而準確描述實際的交易性質(zhì),如“進口海運、個人所得稅、律師費”等,而不是簡單重復(fù)錄入國際收支交易編碼表中的文字或是模棱兩可的“代墊款、服務(wù)費、運費、外債、投資”等,也不可僅以合同號或以收款方式等作為交易附言;(3)涉外收入款項的交易附言應(yīng)該是收款的性質(zhì)而不是其匯入款項用途的描述;(4)對外付款的交易附言應(yīng)該是付款合同中付款性質(zhì)的簡要描述,應(yīng)要求付款銀行審核對外付款申報單的交易編碼、國別,并將相關(guān)商業(yè)單據(jù)、批件歸檔,外匯局事后現(xiàn)場核查付款合同與交易編碼、交易附言是否一致。

  2.交易對方項:因為此項信息不全面會影響對交易編碼的判斷,尤其是對于資本項下交易,所以企業(yè)、銀行填寫和錄入的涉外收支申報單應(yīng)有付款人項和對外付款申報單的收款人項。

  3.現(xiàn)匯、結(jié)匯、購匯項:目前發(fā)現(xiàn)許多上報數(shù)據(jù)沒有現(xiàn)匯、結(jié)匯、購匯項,也沒有錄入收款或付款帳號,造成不能對該項數(shù)據(jù)進行非現(xiàn)場核查,并影響與結(jié)售匯報表數(shù)據(jù)的核對與分析。

  4.國別:對外付款的收款人國別應(yīng)該是實際收款人所屬國別,涉外收入的付款人國別應(yīng)該是實際付款人所屬國別,核查時應(yīng)注意申報單位有無因錯誤理解國別含義或?qū)遥ǖ貐^(qū))代碼表看錯行、錯列的情況。對國別是“中國”的要核對無誤。

  二、非現(xiàn)場核查的方法各級外匯局應(yīng)該不斷探索、完善適合本轄區(qū)的國際收支非現(xiàn)場核查方法,現(xiàn)列出以下方法供參考。

  (一)系統(tǒng)查詢:利用“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢”中“打印→輸出到文件”功能,把國際收支統(tǒng)計監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)制作成Excel數(shù)據(jù)文件進行編輯、數(shù)據(jù)排序等,可以分銀行、地區(qū)逐筆核查申報單的交易編碼、國別、結(jié)售匯購匯等情況,建立多個數(shù)據(jù)庫,也可以針對某一個單位或一類交易編碼進行查詢。另外,根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢時出現(xiàn)“滿足條件筆數(shù)大于顯示筆數(shù)”和管理查詢時“匯總數(shù)據(jù)小于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”的情況,來發(fā)現(xiàn)錄入單位基本情況表不規(guī)范或表單不符等問題(這些問題如不在上報數(shù)據(jù)前解決,會影響上級局的數(shù)據(jù)查詢)。

 ?。ǘ┙?jīng)驗判斷和交叉核對:充分利用外匯管理部門數(shù)據(jù)(外資、核銷等)和外匯管理經(jīng)驗來判斷國際收支間接申報數(shù)據(jù)的正確與否。

  (三)重點核實和規(guī)范修改:對國際收支金額大、筆數(shù)多或交易性質(zhì)復(fù)雜的申報單位,外匯局可直接與申報單位聯(lián)系、核實,然后由申報單位給銀行發(fā)函將與外匯局核對的結(jié)果通知銀行修改錯誤申報信息,銀行修改后通知外匯局。

  各分局在收到本通知后轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)外匯指定銀行,應(yīng)按通知要求于2002年2月底之前完成對2001年涉外收入和對外付款的申報數(shù)據(jù)錯誤交易編碼、國別的清理和修改,并督促銀行修改和重新上報,以保證準確編制2001年國際收支平衡表和分析國際收支狀況。并于2002年3月底之前完成單位基本情況表的清理和修改,將分局非現(xiàn)場核查的報告報國家外匯管理局國際收支二處。

  國家外匯管理局將對分局的非現(xiàn)場核查結(jié)果進行核實,并將申報數(shù)據(jù)項不完整、填報錯誤的筆數(shù)和比例作為2001年國際收支間接申報工作考評的參考指標。

  聯(lián)系人:周中彥 010-68402145

  外匯局內(nèi)部郵箱地址:gjszc@inc.safe.gov.cn

  電子郵箱:shzh-shzh2@m(xù)ail.safe.gov.cn

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