會議時間:
會議地點(diǎn):
出席會議股東(董事):
_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過:
1、 同意更換:
2、 同意修改:
3、 同意變更:
(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)
董事簽名: ________________
________年_______月________日
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