在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
金融詐騙罪辯護詞
一、金融詐騙罪辯護詞
XXX人民法院：
甘肅XX律師事務所接受了XX市法律援助中心的指派，并經得被告人XXX本人同意,指派我們擔任公訴機關指控被告人XXX犯有集資詐騙一案的第一審辯護人。開庭前我們依法進行了必要的工作，現就本案有關問題發表如下辯護意見，供法庭在合議時采納:
一、在定罪方面：對檢察機關指控被告XXX犯有集資詐騙罪沒有異議。但在在證據及詐騙金額方面，發表以下意見：
1、證據并不確實充分，如集資款的數額、還款數額、集資款的去向、XXX現有財產的數額等都沒有客觀的旁證。
第一、集資款的數額、還款數額有的只是按照受害人的陳述和被告人的供述，除此之外就是一張張的借款復印件，根據證據排除規則，復印件不能作為證據使用，而本案涉及的受害人比較多，作為被告人不可能十分清楚的記得他所借的第一筆的數額及還本付息情況，那么在沒有客觀、詳實的證據加以證實的情況下，如果是受害人陳述的金額與被告人的供述不一致時，我認為應當從有利于被告的角度出發，以被告人供述的數字為準;
第二、借款的資金流向，即哪些用于公司經營、哪些用于還款、哪些用于所謂個人揮霍等;尤其是資金的流向，這也是被告在法庭上一再強調的問題，我在會見被告、以及在之前的庭前會議上，被告都在向我們辯解一個事實，那就是，本有些受害人雖然仍持有欠條，但其從被告人這里拿到的利息已遠遠超過了借條本身，在這樣一種情況下，再把這些數額計算在詐騙金額之內，顯然是不符合法律規定的，其實這也是本案中被告是否構成集資詐騙的關健所在。如果說被告沒有非法占有的目的，且他沒有實際非法占有資金、而拒不返還的行為，那么他的行為就不構成集資詐騙罪，而是涉及其他的罪名。
2、XXX的部分行為是一種民間借貸行為，雖然有諸多不規范之處，包括超出法定的貸款利率，侵犯了金融管理秩序，最終造成巨額款項無法返還，但是即使如此也并不必然構成犯罪，仍屬于民法中的民間借貸糾紛。這種民間借貸行為有三十多件已經人民法院審理認定，在這些法院的法律文書沒有撤消的情況下，再由人民法院認定為犯罪行為，有悖于我國法委的基本精神。所以我認為對那些案件涉及的金額，不應計算在集資詐騙的金額之內。
二、量刑方面：
1、被告人XXX系初犯，也是該案件的受害者，其本身主觀惡性較小，具備酌定情節，依法可從輕處理。
2.某些群眾貪圖低投入、高回報的心理和行為在本案件中起到了很大的推動作用。剛開始并未意圖進行集資詐騙的犯罪行為，而是在采取民間借貸合同并小范圍借款后，發現很多群眾存在貪圖低投入、高回報的心理后，才真正實施了犯罪的行為。
3.被告人XXX自始至終認罪態度好且曾有坦檢行為。被告人XXX在整個過程中認罪態度良好，積極配合司法機關調查事實。
4.被告人XXX無非法獲利，為了給受害人支付利息，被告人本人也傾家蕩產。如查換一個角度，發放高利貸同樣是一種違法犯罪行為，本案被告人正是這種行為下的犧牲品。
綜上所述，辯護人認為本案件的發生是多種原因共同作用的結果。由于被告人法律觀念的淡薄，導致了該悲劇的發生，但被告人在案發后能坦白交代自己的行為，認罪態度較好，況且其自身也是受害者。請求人民法院綜合考慮各種因素的基礎上，對被告人從輕進行處理。
建議量刑：在十年以下量刑。
辯護人：XX
20**年**月**日
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
老年癡呆癥老人,可以設2個監護人嗎？
2020-03-19單位不和我簽訂勞動合同怎么辦
2020-03-25剛拿到駕照能上高速嗎？
2020-04-03買手機哪些情況可以退貨？
2020-04-08離婚后能否提起家庭暴力賠償
2020-04-09整容失敗如何索賠
2020-04-10哪些標志不能作為商標注冊
2020-04-11醫療事故進行分級作用在哪
2020-04-16醫療事故和解協議書范本怎么寫
2020-04-21房屋轉租同意書怎么寫？
2020-04-22離婚中對方轉移財產如何應對？
2020-04-28婚前個人債務會轉為夫妻共同債務嗎？
2020-04-30拖欠工程款要承擔什么法律責任
2020-04-28夫妻離婚訴訟中孩子通常判給誰？
2020-04-28用哪些有力證據爭奪孩子撫養權？
2020-04-29廣播權的定義和概念
2020-04-29離婚損害賠償證據如何收集？
2020-04-30婚前財產公證有沒有必要？
2020-04-302020訴訟離婚律師費收費標準是什么？
2020-05-05離婚手續需要在哪里辦理？
2020-05-01離婚子女撫養費確定標準是什么？
2020-05-01女性生育權內容包含哪些
2020-05-01非婚生子女有沒有權利要求支付撫養費？
2020-05-02夫妻離婚以后該如何變更子女撫養權？
2020-05-02男性爭奪子女撫養權要收集哪些證據？
2020-05-02婚姻法子女撫養權判定原則
2020-05-03二手房買賣糾紛起訴需要什么材料
2020-05-04股份有限公司的上市條件是什么
2020-05-04夫妻離婚子女撫養費的標準是什么？
2020-05-05上門女婿離婚夫妻共同財產如何分割？
2020-05-05訴訟離婚財產保全需要什么條件？如何申請？
2020-05-06解除勞動合同需要書面通知嗎
2020-05-06離婚以后夫妻共同財產可不可以通過起訴分割？
2020-05-08沒領證買車屬于是夫妻共同財產嗎
2020-05-09變更勞動合同能要求漲工資嗎
2020-05-09網絡借錢給網友，該如何討要
2020-05-09協議離婚財產約定有沒有法律效力？
2020-05-10熔斷機制了解一下
2020-06-16企業破產程序是怎樣的
2020-05-10夫妻虛假離婚都有哪些類型？
2020-05-10