犯罪嫌疑人李乃志，男，現(xiàn)年69歲，1934年2月10日出生，漢族，初中文化，是廣東化州市笪橋鎮(zhèn)水塘村委會(huì)莞塘村人，住笪橋鎮(zhèn)政府宿舍。原笪橋鎮(zhèn)政府干部，已退休。1997年12月至1999年9月任廣東綠色山河開發(fā)有限公司法定代表人、董事長、股東之一。身份證號(hào)：440924340210453。
　　簡歷：因本案于2003年7月11日被監(jiān)視居住，同年10月8日被刑事拘留。同年11月7日被逮捕。
　　犯罪嫌疑人李勇飛，又名李德，男，漢族，1965年8月14日生，高中文化，化州市笪橋鎮(zhèn)水塘村委會(huì)莞塘村人，戶籍地址：化州市河西區(qū)解放路103號(hào)。現(xiàn)經(jīng)營化州市上街垌金鼎美容院。是李乃志次子，系廣東綠色山河開發(fā)有限公司副董事長、股東之一。身份證號(hào)：440924650814453。
　　簡歷：因本案于2003年10月8日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。
　　犯罪嫌疑人郭學(xué)棟，男，1957年1月1日出生，漢族，高中文化，北京市人，住北京市海淀區(qū)小牛坊村門牌399號(hào)。1998年7月至9月任廣東綠色山河開發(fā)有限公司北京分公司副總經(jīng)理，10月份起任分公司總經(jīng)理。身份證號(hào)：11010819570101761X。
　　簡歷：因本案于2003年10月16日被刑事拘留。同年11月7日被逮捕。
　　經(jīng)我局偵查證實(shí)，犯罪嫌疑人李乃志、李勇飛、郭學(xué)棟有以下犯罪事實(shí)：
　　犯罪嫌疑人李乃志于1992年8月13日注冊(cè)成立個(gè)體企業(yè)“李氏實(shí)業(yè)發(fā)展總公司”，注冊(cè)資金200萬元，經(jīng)營種果，果園面積180畝。該公司成立后，擴(kuò)大種果面積。至1994年底，果園面積8000多畝。1995年4月份，“李氏實(shí)業(yè)發(fā)展總公司”與“香港利事集團(tuán)投資有限公司”簽訂合約，將全部資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)（即全部果園）轉(zhuǎn)讓給“香港利事集團(tuán)投資有限公司”。但是，到1997年10月份，“李氏實(shí)業(yè)發(fā)展總公司”補(bǔ)辦年檢手續(xù)并把“李氏實(shí)業(yè)發(fā)展總公司”更名為“化州綠色山河開發(fā)有限公司”；同年12月28日，再由“化州綠色山河開發(fā)有限公司”更名為“廣東綠色山河開發(fā)有限公司”，此時(shí)注冊(cè)資本3000萬元，以果園實(shí)物出資，登記在工商申請(qǐng)表上的果園面積為28000畝，法定代表人、董事長李乃志，副董事長：李勇飛。1998年2月2日，公司任命劉冰（女，另案處理）為常務(wù)副總經(jīng)理。“廣東綠色山河開發(fā)有限公司”取得變更注冊(cè)成立后，在李乃志大兒子李洪強(qiáng)（在逃）的操縱下，未向人民銀行申請(qǐng)、未經(jīng)金融部門批準(zhǔn)，便以合作開發(fā)果園的形式在廣州、長沙、深圳、北京等地設(shè)立分公司，進(jìn)行招商，向社會(huì)募集資金。其中1998年4月份設(shè)立北京分公司，分公司經(jīng)理索大海（在逃，另案處理）、副經(jīng)理郭學(xué)棟；深圳分公司負(fù)責(zé)人劉冰。招商的方式是：從公司名下的果園主要是蘭山、石角、塘六壩、黎垌的龍眼基地，將每五畝果園劃分為一份，每份果園根據(jù)樹齡生長的長短定價(jià)為4.8萬元至15萬元不等，并夸大宣傳公司狀況和前景，以及回報(bào)收益，發(fā)放“綠色莊園投資分析計(jì)劃書”、招商傳單、“評(píng)產(chǎn)報(bào)告”的預(yù)測(cè)表等進(jìn)行宣傳，稱“綠色莊園總投資1億2千萬元人民幣，種植面積3萬畝”，“一次性投資4.8萬元，50年坐享回報(bào)400萬”、“五次降息后如何為您的金錢找到安身之地！”“莊園為您……您的全家將因10萬元的投入共享一份50年的可靠保險(xiǎn)基金”，“自己擁有一個(gè)保險(xiǎn)增值的綠色銀行，50年的收益將大大超過任何一項(xiàng)存款利息”；“年回報(bào)率遞增，當(dāng)年10，692元，第二年21，384元，第十年85，536元，五十累計(jì)4，020，192元”。通過以上宣傳，鼓動(dòng)社會(huì)上的群眾投資購買果園，投資時(shí)雙方簽定合同，稱投資者（亦即所謂莊園主）擁有購買的果園50年產(chǎn)權(quán)，公司發(fā)給土地他項(xiàng)權(quán)利證明書（后改為發(fā)給廣東省林地使用權(quán)變更證書），并對(duì)合同進(jìn)行公證。從1998年至2000年期間，廣東綠色山河開發(fā)有限公司先后從廣州、深圳、北京、長沙、義烏等地通過所設(shè)立的分公司、招商現(xiàn)場會(huì)進(jìn)行招商集資共有募集711份合同、53，106，018元。其中在北京通過現(xiàn)場會(huì)和分公司共募集到414份合同、30，779，480元。僅1998年8月21日至1998年9月7日，在北京展覽館開展的現(xiàn)場招商活動(dòng)就吸納到資金1000多萬元。北京分公司經(jīng)理索大海在招商現(xiàn)場會(huì)結(jié)束后因與李洪強(qiáng)在利益問題上發(fā)生矛盾被解雇，由李勇飛作為總公司在分公司的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)分公司的工作，郭學(xué)棟則接任索大海的工作，代任經(jīng)理。后由郭學(xué)棟聯(lián)系會(huì)場，在1998年9月26日廣東綠色山河開發(fā)有限公懷在北京市政協(xié)禮堂召開了“綠色莊園（北京區(qū)）首屆莊園大會(huì)”，會(huì)議由劉冰主持，李乃志、李洪強(qiáng)、李勇飛先后作了報(bào)告，之后李勇飛負(fù)責(zé)宣報(bào)部份投資者的回報(bào)、當(dāng)場發(fā)給開戶存折（作發(fā)放回報(bào)時(shí)匯款用），目的是鼓動(dòng)投資者繼續(xù)投資。同時(shí)在會(huì)上選舉了北京的監(jiān)事會(huì)成員3名。1998年10月6日廣東綠色山河開發(fā)有限公司股東會(huì)議正式任命郭學(xué)棟為“北京分公司總經(jīng)理”，免去索大海的“北京分公司總經(jīng)理”職務(wù)，同年10月13日發(fā)出該任免通知書。后郭學(xué)棟在1999年初、1999年5月2日、1999年10月份等先后組織多次投資者會(huì)談會(huì)、大會(huì)，鼓動(dòng)投資者追加投資和發(fā)動(dòng)其他人投資，在郭學(xué)棟任北京分公司總經(jīng)理期間北京分公司，繼續(xù)接受投資共1000多萬元。


　　2003年7月初我局接到化州市府信訪部門轉(zhuǎn)來的投資者信訪材料后，于同年7月7日對(duì)該案立案偵查，并抓獲了犯罪嫌疑人李乃志、李勇飛、郭學(xué)棟，經(jīng)偵查獲取了廣東綠色山河開發(fā)有限公司進(jìn)行招商集資時(shí)所簽的所有合同、收款憑據(jù)，莊園主檔案索引，招商廣告、宣傳資料一批，有關(guān)的金融部門證明文件，審計(jì)評(píng)估報(bào)告，部份投資者的陳述筆錄，以及部份視聽視料等證據(jù)。
　　綜上所述，犯罪嫌疑人李乃志、李勇飛、郭學(xué)棟的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第176條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事論訴法》每129條之規(guī)定，特將本案移送查，依法起訴。
　　此致
化州市人民檢察院

局長：張慶平
二00四年二月三日

附注：
　　1、犯罪嫌疑人李乃志、李勇飛、郭學(xué)棟現(xiàn)羈押于化州市第一看守所。
　　2、附本案卷宗材料共18卷。