黑 龍 江 省 大 慶 市 中 級 人 民 法 院

刑 事 判 決 書

　　（2001）慶刑二初字第74號

　　公訴機關(guān)黑龍江省大慶市人民檢察院。

　　被告人高晶會，女，1973年6月25日生于黑龍江省海倫市，漢族，大專文化，捕前系大慶市財政局臨時聘用人員，住大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)新村3-28號樓4單元102室。2001年3月17日因涉嫌集資詐騙被大慶市公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕，現(xiàn)押大慶市看守所。

　　辯護人賈麗芳，大慶市油城律師事務(wù)所律師。

　　大慶市人民檢察院以慶檢刑訴（2001）第137號起

　　訴書指控被告人高晶會犯集資詐騙罪，于2001年11月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。大慶市人民檢察院檢察員任洪亮出庭支持公訴，被告人高晶會及其辯護人賈麗芳到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　大慶市人民檢察院起訴指控，1996年至2000年被告人高晶會在被大慶市財政局辦公室臨時聘用為打字復(fù)印員期間，利用經(jīng)手大慶市財政局非經(jīng)營性統(tǒng)一收費票據(jù)、單位往來資金結(jié)算票據(jù)的便利，盜用上述票據(jù)，并虛構(gòu)大慶市財政局內(nèi)部進行集資的事實，以高額利息為誘餌在社會上進行非法集資詐騙，詐騙總金額達人民幣3 695 000.00元。2001年3月17日，大慶市公安局接市財政局舉報后將被告人高晶會抓獲。檢察機關(guān)認為被告人高晶會的行為構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條懲處，針對這一指控檢察機提供了相應(yīng)的證據(jù)。

　　被告人高晶會對公訴機關(guān)指控的犯罪事實不作辯解，但同時強調(diào)是與財政局干部莊永久共同所為，將所有款項都交與了莊永久。其辯護人辯稱，此案有證據(jù)證實是共同犯罪，本案的贓款去向不明，另外被告人高晶會有投案自首情節(jié)，3月16日被告人高晶會準備自首，又寫了自首材料，正趕上周日，此事有證據(jù)證實。并向法庭提供了相應(yīng)的證據(jù)，錄音帶一盒，及證人王志和、尹麗華、高景生的證言，以此證實有莊永久的參與作案。

　　經(jīng)審理查明，1996年至2000年被告人高晶會在被大慶市財政局辦公室臨時聘用為打字復(fù)印員期間，利用經(jīng)手大慶市財政局非經(jīng)營性統(tǒng)一收費票據(jù)、單位往來資金結(jié)算票據(jù)的便利，盜用上述票據(jù)，并虛構(gòu)大慶市財政局內(nèi)部進行集資的事實，以高額利息為誘餌在社會上進行非法集資詐騙，詐騙總金額達人民幣3 695 000.00元。除部分贓款被揮霍外，其余贓款不能查明去向。案發(fā)后，所集款項全部損失，2001年3月17日，大慶市公安局接市財政局舉報后將被告人高晶會抓獲。

　　上訴犯罪事實，有檢察機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：1、大慶市財政局的報案材料稱，2001年春節(jié)前后，勞動局聘用司機邵洪泉反映，其鄰居夏某持有財政局辦公室名義、繳款人高晶慧、收款人朱某并蓋有財政局印章的非經(jīng)營性票據(jù)，內(nèi)容是集資40000元。經(jīng)查是打字員高晶慧領(lǐng)取的票據(jù)，后又有人到財政局要錢，總金額有幾十萬之多，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)研究于2001年3月15日向公安機關(guān)報安。2、有被害人蘆志華、高峰、張洪偉、何俊大、周淑娟、馬秀麗、張宏雁、張宏玲、高晶霞、高偉、張擁軍等44人的報案材料及被告人高晶會給被害人出據(jù)的集資票據(jù)。3、證人朱紅丹證實，從末交給莊永久錢，沒有參與過 集資活動。4、證人張平證實，財政局打字收費都是高晶會收費開票據(jù)，章子用的是財政局的章子，我從末給莊永久拿過錢，高晶會在財政局期間出手較大方，有許多高檔生活用品，2000年7、8月后來她的狀況不好了，向大家借了許多錢，我借給她19000元，后我要回來了。我局只集過一次資，那時高晶會還沒來時的事。5、證人張紅玲證實 ， 我與高晶會在工作上有來往，她到我這里領(lǐng)報刊費、復(fù)印費票據(jù)在我這里蓋章，高在我這里蓋章經(jīng)常蓋很多，2000年7月高向我借過錢是8000元至今末還。6、證人李翠平證實 ，我們在老交行樓上時，與高不熟，只知道小高不知道叫什么名字。她也不常來。7、大慶市公安局出據(jù)和刑事技術(shù)鑒定書，鑒定結(jié)果，被害人手中的44張票據(jù)均出自被告人高晶會之手。8、大慶市財政局出據(jù)的票據(jù)領(lǐng)取情況證實，被告人高晶會在1999年12月至2000年12月曾領(lǐng)取過號碼為3275001-3275050、3276951-3277000、3277751-3277800、3279601-3279650、2583151-2583200、0997601-0997750的票據(jù)，與1999年-2000年被害人手中的票據(jù)號碼一致。9、薩爾圖人民檢察院韓志證實，3 月16日被告人高晶會的親屬曾打電話要求投案，由于當日是周六，要其等到周一。10、被告人高晶會的供述。公訴機關(guān)提供的證據(jù)已能形成一個完整的證明系統(tǒng)，證據(jù)充分，足以認定。

　　被告人高晶會的辯解和辯護雖提供了一部分共同犯罪的證據(jù)，但所有票據(jù)均無莊永久書寫。市財政局又出證，在高晶會之案事發(fā)之初由莊永久負責(zé)調(diào)查。所有證據(jù)不能完整的證明犯罪事實，因此不能成立，不予采納。

　　本院認為，公訴機關(guān)指控被告人高晶會犯集資詐騙

　　罪的罪名成立，予以采納。被告人高晶會的辯解，沒有充分的證據(jù)證明，不予采納。其辯護人關(guān)于有投案自首情節(jié)，有證據(jù)證實，予以采納。被告人高晶會以非法占有為目的，采用虛構(gòu)大慶市財政局集資的事實，以高額利息為誘餌，進行集資詐騙活動，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。且數(shù)額特別巨大，應(yīng)予嚴懲。鑒于被告人高晶會有投案自首情節(jié)，可依法予以從輕處罰。為維護社會治安秩序，保護國家的金融管理秩序及其公民財產(chǎn)不受侵犯，打擊集資詐騙犯罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條第、第五十三條、第五十四條、五十五條、第五十七條、第六十七條之規(guī)定，判決如下：

　　被告人高晶會犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，罰金人民幣360 000元。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向黑龍江省高級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

　　審 判 長 何文萍

　　代理審判員 于雪雁

　　代理審判員 鞠元鳳

　　二○○一年十二月四日

　　書 記 員 劉國喜