一、個人非法買賣外匯認定標準是多少?
根據(jù)最高人民法院有關規(guī)定,非法買賣外匯20萬美元以上,違法所得5萬元人民幣以上,即構成非法買賣外匯罪。實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,擾亂金融市場秩序,情節(jié)嚴重的,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。同時,對于非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務或者非法買賣外匯的嚴重情節(jié)進行了劃分。其中,非法經(jīng)營數(shù)額在500萬元以上,違法所得數(shù)額在10萬元以上認定為“情節(jié)嚴重”;非法經(jīng)營數(shù)額在2500萬元以上,違法所得數(shù)額在50萬元以上認定為“情節(jié)特別嚴重”。
海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀,為其提供購買外匯的有關憑證,或者明知是偽造、變造的憑證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯,構成犯罪的,按照刑法的有關規(guī)定從重處罰。
二、非法買賣外匯犯罪量刑標準是什么?
對非法經(jīng)營外匯,構成犯罪的,依照刑法規(guī)定,情節(jié)嚴重的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金;情節(jié)特別嚴重的,處5年以上有期徒刑,并處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯罪的,依照刑法規(guī)定,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述規(guī)定追究刑事責任。
三、非法買賣外匯的表現(xiàn)形式有哪些?
非法買賣外匯的形式多種多樣,歸納起來,大體有以下幾種:
1、不通過外匯指定銀行、外匯調(diào)劑中心而私自買賣外匯,根據(jù)我國外匯管理的有關規(guī)定,一切中外機構或者個人的外匯收入,都必須賣給中國銀行,買賣外匯必須通過指定銀行或外匯調(diào)劑中心進行。
2、私自買賣外匯額度。我國境內(nèi)的機關、團體、企事業(yè)單位,根據(jù)國家規(guī)定,擁有一定的外匯使用額度,但必須在有關規(guī)定的范圍內(nèi)使用。但是,一些單位,置國家、法律法規(guī)于不顧,私自非法買賣所擁有的外匯使用額度,從中牟取非法利潤,此種行為亦屬于非法買賣外匯的行為。
3、其他一些以合法形式作掩護而實質(zhì)上是以人民幣或?qū)嵨锓欠ń粨Q外匯的變相買賣外匯行為。
綜上所述,在我國外匯不得非法買賣,個人要去銀行機構兌換外匯,如果非法買賣,數(shù)額達到二十萬美元以上的,就構成立案標準,其將會被追究刑事責任。非法買賣外匯構成犯罪,判刑有多個檔次,以五年為界限,較輕的判五年以下有期徒刑。
對于非法經(jīng)營外匯量刑如何認定?
騙購外匯罪量刑標準是什么
外匯保證金計算究竟怎樣進行?
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
購買不良資產(chǎn)需要牌照嗎
2020-12-06法官對于不能在審限內(nèi)結(jié)案的案件如何處理
2021-03-13手術出現(xiàn)意外怎么判定
2021-01-07夫妻抵押離婚后擔保失效嗎
2021-02-02不同債權人申請執(zhí)行同一被執(zhí)行人如何處理
2020-12-12是否在保密或競業(yè)限制協(xié)議執(zhí)行期
2021-02-06情侶分手賠償協(xié)議有法律效應嗎
2021-02-18合同債權的法律界定是什么
2020-11-29被迫簽訂有欺詐性的合同是否有效
2020-12-11離異后的人對財產(chǎn)有無繼承權
2021-01-03哪些人可以辭退
2020-12-09人壽保險的投保對象是什么,買人壽保險時應注意什么
2021-01-26飛機延誤兩小時怎么賠
2021-02-04如何才能盡快成功獲得保險公司的賠償
2021-03-22重復保險出險后能獲得超額賠償嗎
2020-12-16保險受益人依法討回賠償金
2021-02-21車險理賠7個月沒結(jié)果
2021-01-20免賠額和不計免賠
2020-11-23交通肇事罪保險公司賠嗎
2020-12-17火災保險賠償賠償標準
2020-12-25