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個人非法買賣外匯認定標志是多少?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 716人看過

一、個人非法買賣外匯認定標準是多少?

根據(jù)最高人民法院有關規(guī)定,非法買賣外匯20萬美元以上,違法所得5萬元人民幣以上,即構成非法買賣外匯罪。實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,擾亂金融市場秩序,情節(jié)嚴重的,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。同時,對于非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務或者非法買賣外匯的嚴重情節(jié)進行了劃分。其中,非法經(jīng)營數(shù)額在500萬元以上,違法所得數(shù)額在10萬元以上認定為“情節(jié)嚴重”;非法經(jīng)營數(shù)額在2500萬元以上,違法所得數(shù)額在50萬元以上認定為“情節(jié)特別嚴重”。

海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀,為其提供購買外匯的有關憑證,或者明知是偽造、變造的憑證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯,構成犯罪的,按照刑法的有關規(guī)定從重處罰。

二、非法買賣外匯犯罪量刑標準是什么?

對非法經(jīng)營外匯,構成犯罪的,依照刑法規(guī)定,情節(jié)嚴重的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金;情節(jié)特別嚴重的,處5年以上有期徒刑,并處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯罪的,依照刑法規(guī)定,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述規(guī)定追究刑事責任。

三、非法買賣外匯的表現(xiàn)形式有哪些?

非法買賣外匯的形式多種多樣,歸納起來,大體有以下幾種:

1、不通過外匯指定銀行、外匯調(diào)劑中心而私自買賣外匯,根據(jù)我國外匯管理的有關規(guī)定,一切中外機構或者個人的外匯收入,都必須賣給中國銀行,買賣外匯必須通過指定銀行或外匯調(diào)劑中心進行。

2、私自買賣外匯額度。我國境內(nèi)的機關、團體、企事業(yè)單位,根據(jù)國家規(guī)定,擁有一定的外匯使用額度,但必須在有關規(guī)定的范圍內(nèi)使用。但是,一些單位,置國家、法律法規(guī)于不顧,私自非法買賣所擁有的外匯使用額度,從中牟取非法利潤,此種行為亦屬于非法買賣外匯的行為。

3、其他一些以合法形式作掩護而實質(zhì)上是以人民幣或?qū)嵨锓欠ń粨Q外匯的變相買賣外匯行為。

綜上所述,在我國外匯不得非法買賣,個人要去銀行機構兌換外匯,如果非法買賣,數(shù)額達到二十萬美元以上的,就構成立案標準,其將會被追究刑事責任。非法買賣外匯構成犯罪,判刑有多個檔次,以五年為界限,較輕的判五年以下有期徒刑。


對于非法經(jīng)營外匯量刑如何認定?

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