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XX證券交易所上市法律意見書

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-14 · 100人看過

廣東信達律師事務所關于深圳市英威騰電氣股份有限公司首次公開發行A股股票并在深圳證券交易所上市的法律意見書

致：深圳市英威騰電氣股份有限公司

廣東信達律師事務所(以下簡稱“信達”)接受深圳市英威騰電氣股份有限公司(以下簡稱“發行人”)的委托，作為發行人首次公開發行A股股票(以下簡稱“本次發行”)并在深圳證券交易所上市(以下簡稱“本次上市”)的特聘專項法律顧問。現信達律師根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)及中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)發布的《首次公開發行股票并上市管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱“《上市規則》”)等法律、法規及規范性文件的有關規定，對發行人是否具備在深圳證券交易所上市的主體資格及實質條件進行核查，并出具本法律意見書。

發行人已向信達作出承諾，其已向信達律師提供了出具本法律意見書所必須的、真實的、有效的原始書面材料、副本材料或口頭證言;保證其所提供的文件材料和所作的陳述是真實的、完整的;文件原件上的簽字和蓋章均是真實的，副本及復印件與正本和原件一致，并無任何隱瞞、虛假和重大遺漏之處。

信達律師僅根據本法律意見書出具日之前已經發生或存在的事實以及中國現行法律、法規和規范性文件發表法律意見。對于與出具本法律意見書有關而又無法獨立支持的事實，信達律師依賴有關政府部門、發行人或有關具有證明性質的材料發表法律意見。上市法律意見書2信達同意本法律意見書作為發行人本次上市的必備文件之一，隨其他申報材料一起報送深圳證券交易所審核，并依法對此承擔相應的法律責任。

本法律意見書僅供發行人本次上市申請之目的使用，不得用于任何其他目的。

基于以上所述，信達律師根據《證券法》第二十條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神出具法律意見如下：

一、發行人本次上市的批準和授權

(一)發行人股東大會已依法定程序作出批準本次上市的決議經核查，發行人于2009年2月8日召開的臨時股東大會審議通過了有關發行人

本次發行上市的議案，并授權董事會全權辦理本次發行及本次上市的有關事宜，

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