国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频

洗錢(qián)罪犯罪構(gòu)成要件有哪些

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-12-22 · 156人看過(guò)

一、洗錢(qián)罪犯罪構(gòu)成要件有哪些

1、客體要件

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

3、主體要件

本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿(mǎn)十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

4、主觀要件

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。

二、洗錢(qián)罪法定的行為方式

洗錢(qián)罪法定行為方式只能由作為方式構(gòu)成,共5種行為方式:

(1)提供資金賬戶(hù):包括行為人將自己的合法賬戶(hù)提供給洗錢(qián)罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及為洗錢(qián)罪的上游犯罪的犯罪人在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立假賬戶(hù)。

【提示】公眾應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎將自己帳號(hào)提供給他人使用,以免產(chǎn)生不必要麻煩。

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券;

(3)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

(4)協(xié)助將資金匯往境外;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)。

三、洗錢(qián)罪犯罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第48條規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)提供資金賬戶(hù)的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。洗錢(qián)罪是行為犯,沒(méi)有數(shù)額和情節(jié)標(biāo)準(zhǔn)。

結(jié)合有關(guān)司法解釋的規(guī)定,成立洗錢(qián)罪的其實(shí)對(duì)犯罪的數(shù)額和情節(jié)并沒(méi)有規(guī)定,因?yàn)橄村X(qián)罪屬于行為犯,通常實(shí)施了相應(yīng)的洗錢(qián)行為,那么就可以以本罪論處。當(dāng)然,成立洗錢(qián)罪的一般是針對(duì)特定的上游犯罪,包括貪污賄賂犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等等。


洗錢(qián)罪最高可判處多長(zhǎng)時(shí)間

洗錢(qián)罪的上游犯罪類(lèi)型有哪些

哪些人能夠構(gòu)成洗錢(qián)罪

該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號(hào)

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入

為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。

評(píng)論區(qū)
登錄 后參于評(píng)論

專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶(hù)745W+

發(fā)布咨詢(xún)

多位律師解答

及時(shí)追問(wèn)律師

馬上發(fā)布咨詢(xún)
郭煒

郭煒

執(zhí)業(yè)證號(hào):

14420202011168188

廣東洋三律師事務(wù)所

簡(jiǎn)介:

郭煒律師,法學(xué)學(xué)士、工商管理學(xué)士,是廣東洋三律師事務(wù)所專(zhuān)職律師。廣東洋三律師事務(wù)所是廣東省中山市第一批改制成立的合伙制律師事務(wù)所,因出色的業(yè)績(jī)被中國(guó)政法大學(xué)定點(diǎn)為“教學(xué)實(shí)踐基地”。郭煒律師從事法律職業(yè)多年,通過(guò)多年從事法律學(xué)習(xí)和實(shí)踐,始終恪守法律底線,勤勉盡責(zé)地處理每一個(gè)案件,為當(dāng)事人提供最專(zhuān)業(yè)的法律服務(wù)。 擅長(zhǎng)領(lǐng)域主要包括常年法律顧問(wèn)(協(xié)助企業(yè)處理日常法律事務(wù)以及訴訟事務(wù)),商事訴訟業(yè)務(wù)(民商事領(lǐng)域的爭(zhēng)議解決與訴訟、公司勞動(dòng)人事、交通事故等)及刑事辯護(hù)。 如需要委托代理,聯(lián)系電話(huà)、微信:13326980486。地址:廣東省中山市東區(qū)東裕路26號(hào)洋三律師大廈

微信掃一掃

向TA咨詢(xún)

郭煒

律霸用戶(hù)端下載

及時(shí)查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
法律常識(shí) 友情鏈接
国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频
制服丝袜亚洲播放| 色综合天天天天做夜夜夜夜做| 一区二区久久久久| 一区二区免费在线| 日本中文字幕一区二区视频| 午夜伊人狠狠久久| 狠狠色丁香婷综合久久| 国产电影一区在线| 不卡的av电影| 日韩视频免费观看高清完整版 | 国产精品国产精品国产专区不蜜 | 麻豆国产欧美一区二区三区| 日本在线不卡视频一二三区| 精品一区二区三区在线观看国产 | 91精品国产综合久久久蜜臀粉嫩| 精品一区二区影视| 天天影视色香欲综合网老头| 午夜影院在线观看欧美| 极品美女销魂一区二区三区| 99re66热这里只有精品3直播| 欧美日韩一区二区三区四区| 欧美v国产在线一区二区三区| 国产精品理论在线观看| 日韩国产欧美在线视频| 成人精品视频网站| 欧美www视频| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 国产乱国产乱300精品| 欧美日韩另类一区| 国产精品久久久久久久久动漫| 久久精品99久久久| 欧美一区二区美女| 日韩高清中文字幕一区| 欧美主播一区二区三区| 亚洲色图欧洲色图| 成人黄色国产精品网站大全在线免费观看| 91在线视频播放地址| 午夜视频在线观看一区| 91精彩视频在线| 亚洲色图视频免费播放| 激情综合网激情| 午夜精品成人在线视频| 国产成人av福利| 欧美一区二区三区系列电影| 青青草原综合久久大伊人精品优势| 99这里只有精品| 亚洲免费看黄网站| 欧美日韩在线直播| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 26uuu成人网一区二区三区| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 亚洲欧美一区二区不卡| 欧美日韩国产天堂| 精品一二三四区| 精品国产自在久精品国产| 日韩电影在线观看一区| 2023国产精品视频| 99re热视频精品| 欧美成人精品二区三区99精品| 国产精品欧美久久久久无广告| 91亚洲资源网| 蜜桃视频在线观看一区二区| 久久综合久久综合亚洲| 91在线精品一区二区| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅| 欧美成人官网二区| 欧洲另类一二三四区| 国产成人综合精品三级| 另类欧美日韩国产在线| 亚洲精品视频免费观看| 久久伊99综合婷婷久久伊| 在线观看日韩一区| 高清shemale亚洲人妖| 麻豆国产一区二区| 视频一区二区中文字幕| 亚洲美女偷拍久久| 国产精品久久久久一区 | 欧美成人一区二区三区片免费| 不卡电影免费在线播放一区| 麻豆久久久久久久| 亚洲va国产天堂va久久en| 中文字幕一区在线观看视频| 欧美一区二区三区视频在线| 欧美日韩国产综合一区二区三区| eeuss国产一区二区三区| 国产盗摄精品一区二区三区在线| 伦理电影国产精品| 久久激情综合网| 国模冰冰炮一区二区| 久久不见久久见免费视频1| 亚洲伦理在线精品| 国产精品成人免费精品自在线观看 | 色天天综合色天天久久| 欧美亚一区二区| 91麻豆精品国产91久久久久久久久| 欧美日韩综合色| 欧美v亚洲v综合ⅴ国产v| 国产丝袜在线精品| 亚洲欧洲成人精品av97| 日韩av一二三| 99综合影院在线| 欧美男人的天堂一二区| 精品国产91亚洲一区二区三区婷婷| 欧美日韩一级黄| 成人午夜免费电影| 在线观看免费亚洲| 精品国精品自拍自在线| 亚洲精品中文在线观看| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 国产精品123区| 欧美日韩色一区| 中文字幕色av一区二区三区| 一区二区三区产品免费精品久久75| 麻豆精品视频在线观看| 91国偷自产一区二区三区成为亚洲经典 | 欧美丰满嫩嫩电影| 亚洲丝袜制服诱惑| 国内久久精品视频| 在线播放亚洲一区| 亚洲成人综合网站| 91天堂素人约啪| 国产精品久久久久久户外露出| 免费久久99精品国产| 精品视频1区2区| 亚洲大片在线观看| 在线不卡欧美精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区 | 欧美www视频| 韩国欧美一区二区| 久久久久久久综合| 国产成人av电影在线观看| 久久久不卡网国产精品一区| 国产麻豆视频精品| 日本一区二区在线不卡| 成人免费观看男女羞羞视频| 欧美精品一区二区三| 国产精品一区二区免费不卡| 久久免费的精品国产v∧| 国产福利电影一区二区三区| 国产亲近乱来精品视频| 色综合久久中文综合久久牛| 一区二区三区中文字幕电影| 欧美在线一区二区| 久久99精品久久久久婷婷| 国产三级精品在线| 在线观看日韩高清av| 激情欧美一区二区| 亚洲欧美另类图片小说| 精品国产一区二区三区久久影院| 国产91对白在线观看九色| 亚洲女爱视频在线| www日韩大片| 久久66热偷产精品| 日韩精品一区二区三区在线播放 | 欧美日韩亚洲不卡| 国产剧情一区在线| 日韩 欧美一区二区三区| 《视频一区视频二区| 精品国产一区二区三区忘忧草| 91视频一区二区| 成人av网在线| 国产乱人伦偷精品视频不卡| 亚洲午夜羞羞片| 国产精品久久福利| 欧美国产日韩精品免费观看| 日韩一区二区在线观看视频播放| 成人毛片在线观看| 国产91对白在线观看九色| 另类欧美日韩国产在线| 五月天欧美精品| 午夜精品免费在线| 亚洲午夜影视影院在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 国产精品免费久久| 国产精品视频一二三区 | 99精品1区2区| 日本高清无吗v一区| 色网综合在线观看| 欧美日韩在线直播| 91精品欧美综合在线观看最新| 日本韩国视频一区二区| 欧美视频精品在线观看| 欧美日韩在线播放三区| 日韩免费视频线观看| 欧美一区二区美女| 欧美激情一区二区三区在线| 国产精品欧美极品| 亚洲一区二区三区免费视频| 亚洲va欧美va人人爽| 国产一区二区三区视频在线播放 | 久久精品一区蜜桃臀影院| 综合久久国产九一剧情麻豆| 亚洲香蕉伊在人在线观| 久久国产婷婷国产香蕉| gogo大胆日本视频一区| 欧美日韩精品专区| 国产精品天天看| 美女网站色91| 在线视频一区二区三区|