在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢的犯罪構成是怎樣的
一、洗錢的犯罪構成是怎樣的
1、客體要件
本罪侵犯的客體是復雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
2、客觀要件
本罪在客觀方面表現為明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
3、主體要件
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。
4、主觀要件
本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。
二、洗錢罪法定的行為方式
洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構成，共5種行為方式：
(1)提供資金賬戶：包括行為人將自己的合法賬戶提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假賬戶。
【提示】公眾應當謹慎將自己帳號提供給他人使用，以免產生不必要麻煩。
(2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券;
(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;
(4)協助將資金匯往境外;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。
三、洗錢罪犯罪的追訴標準
根據《最高人民檢察院 公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第48條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。洗錢罪是行為犯，沒有數額和情節標準。
結合有關司法解釋的規定，成立洗錢罪的其實對犯罪的數額和情節并沒有規定，因為洗錢罪屬于行為犯，通常實施了相應的洗錢行為，那么就可以以本罪論處。當然，成立洗錢罪的一般是針對特定的上游犯罪，包括貪污賄賂犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等等。
洗錢罪最高可判處多長時間
哪些人能夠構成洗錢罪
幫網絡詐騙的團伙洗錢罪行嚴重嗎？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
畢健根律師，畢健根，男，大學本科學歷，法學學 士學位。先后取得張家口學院醫學專業、北京大學心理學專業、河北大學行政管理專業多專業學歷證書。現任河北耀鼎律師事務所執行主任，專職律師。 畢律師篤行正義，愛好廣泛，少年就立志律師職業，參加工作后長期研修法律專業知識，通過司法考試即辭去優厚的待遇，從事專職律師工作。因擁有較強專業知識背景和豐富的工作經驗，加之具有極強的表達、溝通能力及獨到的邏輯分析能力和執行力，參加工作以來,先后從事過醫療衛生、企業生產管理、文化宣傳、市場營銷策劃以及企業高層管理工作，有著多領域的實踐歷練，并先后在文化 傳播公司、大型礦業公司及房地產公司擔任總經理助理、行政總監、執行副總經理、法律顧問等多崗位工作，具備豐富的人力資源知識和優秀的團隊管理能力。律師執業以來在訴訟方面擅長刑事案件的取保、辯護及處理各類公司合同糾紛，房地產建筑工程類糾紛及醫療糾紛、勞動爭議等案件。先后承辦了“李某涉嫌3800萬詐騙檢察院不予批捕取保案、林某涉嫌合同詐騙檢察院不予批捕取保后公安撤銷案件案，并成功辯護過黃某故意殺人案、王某聚眾沖擊國家機關案、宮某妨害公務案。
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
旅游合同無法履行怎么辦
2021-02-03國家賠償能否進行協商
2021-03-05申請勞動仲裁年休假可以追溯幾年
2021-01-28事業單位國有資產配置應當符合哪些條件
2020-12-18員工股權激勵解禁后多久能賣
2021-01-12商帳追收的特點是什么
2021-01-04銷售圖書是否需要出版社授權書
2020-12-28交通事故怎么申請財產保全
2021-02-18家長因兒童傷害誤工費的索賠可以得到支持嗎
2021-01-13借條可以打印再簽字嗎
2021-01-13購物平臺商家刷好評刪惡評怎么罰款
2020-12-23夫妻離婚財產分割的原則及方法
2020-12-16協議離婚需要什么手續
2021-02-17離婚后再進行結婚登記要離婚證嗎
2020-12-24做了一年多的公司倒閉員工怎么賠償
2020-11-19實習期簽署勞動合同有效嗎
2021-02-17口頭辭職合不合法
2020-11-09辭退福利算工資嗎
2021-01-12人壽保險拒賠原因都有什么
2020-11-26團體意外險期限是多久
2021-03-02