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非法集資1200萬按規定如何判罰?

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 210人看過

隨著利率市場化改革的不斷深入,社會資金的融資理財渠道更加多元化,為居民個人提供了更多選擇,但在具體實際中,這些理財方式斑駁不純,有些是打著理財產品、股權投資、債權融資等各種旗號的非法集資,對金融秩序和群眾財產安全造成巨大危害,對此,國家也制定了嚴厲的懲處措施,那么,非法集資1200萬是如何判罰呢?

一、非法吸收公眾存款罪的認定

非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;

2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;

3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;

4、造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額,以行為人所吸收的資金全額計算。案發前后已歸還的數額,可以作為量刑情節酌情考慮。

二、非法吸收公眾存款罪的判罰

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

三、集資詐騙罪的認定

1、個人進行集資詐騙,數額在10萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在100萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。

2、單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在500萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。

3、集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算,案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應當計入詐騙數額。

四、集資詐騙罪的判罰

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

綜上所述,關于非法集資1200萬如何判罰的問題,首先要區分是屬于非法吸收公眾存款罪還是集資詐騙罪,在案發前沒有歸還受害者一定金額損失的前提下,如果是前者,判處3-10年有期徒刑并處5-50萬罰金,如果是后者,判處10年以上直至無期徒刑并處5-50萬罰金。



非法集資罪的量刑標準是什么

眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的構成要件包括哪些

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