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在我國怎么樣才算非法集資

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-19 · 142人看過

法院在對非法集資案件進行定罪的時候,必須有著充分的證據和法律法規才可以,否則是沒有辦法隨便對犯罪嫌疑人的非法集資進行定罪的。因為一旦構成非法集資量刑是非常嚴重的。所以關于非法集資,在我國的法規當中有著明確的規定。在下文當中小編就詳細的為大家介紹一下,在我國怎么樣才算非法集資?

在我國怎么樣才算非法集資?

根據《關于取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定,非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

非法集資 必須符合四個條件,同時實施了十一個行為中的一項:

四個條件:

(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

十一項行為:

(一)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的;

(二)以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的;

(三)以代種植(養殖)、租種植(養殖)、聯合種植(養殖)等方式非法吸收資金的;

(四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;

(五)不具有發行股票、債券的真實內容,以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的;

(六)不具有募集基金的真實內容,以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的;

(七)不具有銷售保險的真實內容,以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的;

(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;

(九)以委托理財的方式非法吸收資金的;

(十)利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的;

(十一)其他非法吸收資金的行為。

我們可以看出,在判定犯罪嫌疑人是否屬于非法集資的時候,必須滿足國家規定的四個條件,比如說非法吸收資金,通過媒體、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳,另外,在具體實施行為上,有通過不同的方法來非法吸收資金的這種行為,才可以構成非法集資。



非法集資罪的數額怎么確定

非法集資罪的量刑標準是什么

非法集資罪立案標準是怎么規定的

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