對于非法集資國家如何處置?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-14 · 160人看過

國家日漸強大和發(fā)展,人民的生活水平逐漸提高,幸福感也愈加強盛,當然,潮漲潮落,萬事萬物有利的一面也有弊的一面。隨著各項科技、文化的興盛,犯罪分子的犯罪手法和罪行也日漸進步。其中非法集資是一項大型的危害公共財產和安全的行為。那么,對于非法集資國家如何處置?

違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。如果以非法占有目的,采取欺騙手段騙取資金的,以集資詐騙罪定罪處罰。

《最高法院關于非法集資刑事案件的司法解釋》

一、第一條

違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:

(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。 未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

二、第二條

實施下列行為之一,符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的,應當依照刑法第一百七十六條的規(guī)定,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰:?

(一)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的;?

(二)以轉讓林權并

代為管護等方式非法吸收資金的;

(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;

(四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;

(五)不具有發(fā)行股票、債券的真實內容,以虛假轉讓股權、發(fā)售虛構債券等方式非法吸收資金的;

(六)不具有募集基金的真實內容,以假借境外基金、發(fā)售虛構基金等方式非法吸收資金的;

(七)不具有銷售保險的真實內容,以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法吸收資金的;

(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;

(九)以委托理財的方式非法吸收資金的;

(十)利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的;

(十一)其他非法吸收資金的行為。

三、第四條

以非法占有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:

(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(三)攜帶集資款逃匿的;

(四)將集資款用于違法犯罪活動的;

(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的;

(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產、假倒閉,逃避返還資金的;

(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(八)其他可以認定非法占有目的的情形。

綜上所述,根據(jù)對于非法集資國家如何處置的主要內容,我們可以發(fā)現(xiàn),我國的非法集資犯罪分子一般是一個團體,人數(shù)眾多,涉及的詐騙對象也比較多,具體的罪行還要依據(jù)詐騙的金額以及程度輕重來判定。更多相關知識請咨詢律霸相關律師為您做進一步的解答。


眾籌與非法集資的界限

非法集資罪的量刑標準是什么

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。

評論區(qū)
登錄 后參于評論

專業(yè)律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發(fā)布咨詢
王鈴熙

王鈴熙

執(zhí)業(yè)證號:

11101201911121934

北京智勇律師事務所

簡介:

西南政法大學

微信掃一掃

向TA咨詢

王鈴熙

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
法律常識 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 玩弄丰满少妇视频| 精品在线观看免费| 天天爽夜夜爽人人爽一区二区| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区 | 免费观看日本污污ww网站一区| 538精品视频| 把腿抬起来就可以吃到扇贝了| 亚洲精品无码久久| 视频在线观看国产| 国内精品久久久久久无码不卡| 久久久久亚洲Av片无码v| 欧美色图你懂的| 国产一区二区三区露脸| 91天堂国产在线在线播放| 无码专区永久免费AV网站| 亚洲日韩在线中文字幕综合| 色噜噜狠狠色综合中文字幕| 国产精品第5页| 两个人看的日本高清电影| 欧美乱大交XXXXX疯狂俱乐部| 古代np多夫h肉辣文| www一区二区| 女人十八黄毛片| 久久国产精品电影| 欧美黑人bbbbbbbbb| 啊灬啊别停老师灬用力啊视频| poren日本| 天天做天天添天天谢| 久久久久久久女国产乱让韩 | 国产精品亚洲欧美大片在线观看 | 色婷婷精品大在线视频| 国产精品成在线观看| 一级毛片免费观看不卡视频| 最好的中文字幕2018免费视频| 人善交另类欧美重口另类| 色综合五月婷婷| 国产精品一国产精品| a级毛片免费全部播放| 无码精品黑人一区二区三区| 亚洲伊人久久大香线蕉AV| 男人把女人狂躁的免费视频|