國家日漸強大和發(fā)展,人民的生活水平逐漸提高,幸福感也愈加強盛,當然,潮漲潮落,萬事萬物有利的一面也有弊的一面。隨著各項科技、文化的興盛,犯罪分子的犯罪手法和罪行也日漸進步。其中非法集資是一項大型的危害公共財產和安全的行為。那么,對于非法集資國家如何處置?
違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。如果以非法占有目的,采取欺騙手段騙取資金的,以集資詐騙罪定罪處罰。
《最高法院關于非法集資刑事案件的司法解釋》
一、第一條
違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:
(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;
(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;
(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;
(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。 未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
二、第二條
實施下列行為之一,符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的,應當依照刑法第一百七十六條的規(guī)定,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰:?
(一)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的;?
(二)以轉讓林權并
代為管護等方式非法吸收資金的;
(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;
(四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;
(五)不具有發(fā)行股票、債券的真實內容,以虛假轉讓股權、發(fā)售虛構債券等方式非法吸收資金的;
(六)不具有募集基金的真實內容,以假借境外基金、發(fā)售虛構基金等方式非法吸收資金的;
(七)不具有銷售保險的真實內容,以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法吸收資金的;
(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;
(九)以委托理財的方式非法吸收資金的;
(十)利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的;
(十一)其他非法吸收資金的行為。
三、第四條
以非法占有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:
(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;
(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;
(三)攜帶集資款逃匿的;
(四)將集資款用于違法犯罪活動的;
(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的;
(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產、假倒閉,逃避返還資金的;
(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;
(八)其他可以認定非法占有目的的情形。
綜上所述,根據(jù)對于非法集資國家如何處置的主要內容,我們可以發(fā)現(xiàn),我國的非法集資犯罪分子一般是一個團體,人數(shù)眾多,涉及的詐騙對象也比較多,具體的罪行還要依據(jù)詐騙的金額以及程度輕重來判定。更多相關知識請咨詢律霸相關律師為您做進一步的解答。
眾籌與非法集資的界限
非法集資罪的量刑標準是什么
非法集資罪和民間借貸的區(qū)別
該內容對我有幫助 贊一個
物業(yè)可以收取垃圾處理費嗎
2021-01-04股份有限公司發(fā)起人有哪些范圍
2020-12-15支票及支票怎么填寫
2021-02-14債權人申請債務人破產申請書應該包含哪些內容
2021-02-17交通肇事逃逸后果是什么
2020-12-05房屋繼承公證有哪些程序
2021-01-30冷暴力婚姻要不要結束
2020-11-16辭退也要簽字嗎
2021-03-15公租房戶口在有居住權嗎
2021-01-27太原市樓間距規(guī)定
2021-02-26懷孕被裁員公司如何補償標準
2021-02-21星期天發(fā)生事故保險公司不理賠合法嗎
2021-01-22交通工具意外保險條款有哪些
2020-11-25意外險的責任期限和保險期限有區(qū)別嗎
2021-03-12郵包運輸保險條款細則有哪些
2020-12-23貨物運輸途中滅失,代辦托運人需要賠償嗎
2021-01-03駕車撞人逃逸保險公司是否需要賠
2020-11-164s店強制買保險怎么辦
2021-01-16保險事故中“第三者”的認定
2021-03-15農村集體土地使用年限是多久
2021-01-14