大家是否聽(tīng)說(shuō)過(guò)洗錢(qián)罪,這是一種下游犯罪,而其上游犯罪則是由國(guó)家明確規(guī)定了的,包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七種犯罪。實(shí)踐中對(duì)洗錢(qián)罪的界定是很重要的,能夠讓我們準(zhǔn)確的區(qū)分相似犯罪。下面就由律霸小編告訴大家洗錢(qián)罪的界定是怎樣的。
(一)與掩飾隱瞞所得收益罪的界限
1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類(lèi)在“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會(huì)管理秩序。
2、行為的對(duì)象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。
3、行為方式不同,前者是指通過(guò)某類(lèi)中介機(jī)構(gòu)來(lái)隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源,后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或代為銷(xiāo)售贓物四種行為。
(二)與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的界限
1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是單一客體,即社會(huì)管理秩序。
2、行為的對(duì)象不同,前者指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等三大類(lèi)罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者特指走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。
3、行為方式不同,前者指行為人通過(guò)中介機(jī)構(gòu)將有關(guān)違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)加以隱滿和掩飾,是屬于狹義上的“洗錢(qián)”行為,后者指行為人為走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財(cái)物,是屬于廣義上的“洗錢(qián)”行為。
4、沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的;
5、沒(méi)有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
6、協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的。
關(guān)于洗錢(qián)罪的界定問(wèn)題,律霸小編在上文中就主要對(duì)比了掩飾隱瞞所得收益罪、窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪。希望可以幫助各位準(zhǔn)確的掌握洗錢(qián)罪。需要注意的是,洗錢(qián)罪屬于行為犯,只要實(shí)施了法律規(guī)定的行為,那么就可以依法追究行為人的法律責(zé)任。
洗錢(qián)罪的最高刑期是多久 ?
洗錢(qián)罪的上游犯罪包括哪些
洗錢(qián)罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么,構(gòu)成要件有哪些?
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