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洗錢達到多少可以判刑

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 730人看過

一、洗錢達到多少可以判刑

洗錢的金額只是參考，主要看為何種犯罪洗錢，以及情節(jié)的嚴重程度，有犯罪情節(jié)的都會被判刑的，如以下幾種情況：

1.自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、情節(jié)嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;

3、單位犯本罪，對單位處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗錢罪有舉報就立案嗎

要達到立案標準才會進行立案。

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

洗錢罪是屬于下游犯罪，還有上游犯罪可以供偵查機關(guān)深挖。黑錢來源的上游犯罪一般都是“毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪，洗黑錢作為其他犯罪行為的動力和掩護所以其對社會的危害是相當巨大的，大家應(yīng)當?shù)种啤Ｒ陨暇褪锹砂跃W(wǎng)小編為您悉心準備的相關(guān)內(nèi)容，希望對您有所幫助，欲知更多詳情內(nèi)容，歡迎閱讀律霸網(wǎng)其他相關(guān)閱讀或者直接咨詢律霸網(wǎng)在線律師為您帶來更專業(yè)的解答。

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