洗錢的表現(xiàn)形式有哪些

1、成立空殼公司洗錢，這是最典型也是最常用的洗錢模式。

2、化名存款或購(gòu)置金融票證洗錢。

3、違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)將非法資金混入合法資金。

4、利用進(jìn)出口貿(mào)易洗錢，利用高賣低買等手法向國(guó)外轉(zhuǎn)移贓款。

5、成立外資公司或利用外匯黑市跨國(guó)洗錢，洗錢后以外商身份回國(guó)投資。

6、騙稅洗錢。成立假企業(yè)，搞假出口，騙取退稅后將非法資金通過(guò)多種渠道分散轉(zhuǎn)款。

7、利用關(guān)聯(lián)單位洗錢。

8、異地大額套取現(xiàn)金洗錢。

9、通過(guò)“地下錢莊”洗錢。

10、通過(guò)保險(xiǎn)公司洗錢。投保后以退費(fèi)、退保等合法形式回收贓款。

11、以民間借貸形式洗錢。

12、通過(guò)頻繁的證券期貨交易洗錢。

13、利用國(guó)有企業(yè)改制洗錢。低價(jià)轉(zhuǎn)讓出售國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)，將國(guó)有資產(chǎn)離析后轉(zhuǎn)入私人企業(yè)。

洗錢罪指的是什么

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾?、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行為。洗錢，顧名思義是把黑錢、臟錢洗白、洗干凈。所謂的黑錢、臟錢、廣義地講就是指來(lái)路不明或者違法所得的錢，如犯毒、走私、恐怖、黑社會(huì)性質(zhì)、貪污、受賄等得來(lái)的錢。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資

綜合上面的介紹，洗錢，顧名思義是把黑錢、臟錢洗白、洗干凈。相信大家看了上面介紹后，對(duì)于洗錢罪指的是什么的法律知識(shí)有了一定的了解，如果你還有關(guān)于這方面的法律問(wèn)題，請(qǐng)咨詢律霸網(wǎng)律師，他們會(huì)為你進(jìn)行專業(yè)的解答。