如何認(rèn)定合同詐騙罪中的合同范圍

合同詐騙罪中的“合同”主要是指經(jīng)濟(jì)合同，不能認(rèn)為凡是利用合同進(jìn)行詐騙的都構(gòu)成合同詐騙罪，例如行政合同、贈與合同、勞務(wù)合同等就不應(yīng)列入該罪的“合同”范疇。

是否構(gòu)成合同詐騙罪之“合同”，其標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同詐騙罪侵害的客體性質(zhì)并結(jié)合立法目的加以界定。這種犯罪不僅侵犯他人財產(chǎn)所有權(quán)，而且侵犯國家合同管理制度，破壞了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。因而，合同詐騙罪中的“合同”，必須存在于該罪名所保護(hù)的客體范圍內(nèi)，考察其行為是否符合擾亂市場經(jīng)濟(jì)的特征。例如，行為人利用偽造的遺贈撫養(yǎng)協(xié)議向繼承人騙取被繼承人的遺產(chǎn)，就不屬于合同詐騙。

合同詐騙罪的主觀方面必須具有非法占有目的，這是正確區(qū)分罪與非罪的界限，而非法占有目的的理解與認(rèn)定是合同詐騙罪的理論研究與司法認(rèn)定的難點。在司法實踐中應(yīng)考慮以下諸方面的因素：

1?行為人在合同簽訂前，有無虛構(gòu)事實、隱瞞真相，以騙取對方信任的行為。如邀請對方來實地參觀、考察，或者先與對方履行小額合同，支付小額定金，制造本身履約能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)實力雄厚等假象。此類行為具有很強(qiáng)的欺詐性，它能博得對方信任，使對方陷入錯誤認(rèn)識，“自愿”與其簽訂行為人所要的合同，為其利用合同詐騙打下“信用”基礎(chǔ)。因此，可根據(jù)行為人在簽訂合同前的欺詐手段與行為，結(jié)合行為人簽訂合同后的其它欺詐行為認(rèn)定其主觀上具有非法占有的目的。

2?行為人有無履行合同的實際能力。履行合同的能力一般指行為人簽訂、履行合同時的資金、貨源等履行合同的基本條件。履行合同的實際能力包括現(xiàn)實性和現(xiàn)實可能性兩種情況，只要行為人具有現(xiàn)實可能性，就應(yīng)視為“有實際履行能力”，不能要求過于苛刻，否則不利于市場交易。判斷行為人是否具有“實際履行能力”，應(yīng)考慮行為人的資信程度、資金來源、貨物來源等因素。沒有實際履行能力，通常是指行為人在簽訂合同時，沒有足夠的資金、充足的貨源，或者沒有可靠的資金、貨物來源或者沒有足以抵付債務(wù)的固定資產(chǎn)及其他可靠的擔(dān)保。如果行為人根本沒有履行合同的實際能力或故意夸大自己履行合同的能力，騙取對方當(dāng)事人的信任與自己簽訂合同，且不積極創(chuàng)造條件履行合同以避免對方當(dāng)事人的損失的，可認(rèn)定行為人具有非法占有目的。?但需注意的是并非行為人沒有履行合同的實際能力就當(dāng)然推出其有非法占有的詐騙故意，因為履行合同能力的有無和大小，是受主、客觀各種因素制約的，是處于一種可變狀態(tài)。如以下行為應(yīng)認(rèn)定為合同民事欺詐而不能推定行為人具有非法占有目的：合同簽訂時沒有履行合同的能力，但經(jīng)事后努力具備了履行合同能力并有積極履約行為，無論合同最終是否履行完畢的；行為人有部分履行能力或擔(dān)保，雖經(jīng)努力，但由于某些客觀原因造成不能完全履行合同的。

3?行為人在簽訂和履行合同過程中有無詐騙行為。如果沒有欺詐行為，即使合同未能履行，也不能定合同詐騙罪。行為人有欺詐行為是否就一定構(gòu)成合同詐騙罪呢?那不一定。如果行為人只是夸大、虛構(gòu)了部分事實，但并未嚴(yán)重影響合同的履行；或者合同未能完全履行，但行為人愿意承擔(dān)違約責(zé)任的，這均足以說明行為人無非法占有他人財物的目的，故不能以犯罪論處。

4?行為人簽訂合同后有無履行合同的實際行為。行為人是否有實際的履約能力或擔(dān)保，是判斷是否構(gòu)成合同詐騙罪的前提之一，但僅此尚不能足以證實行為人在主觀上是否具有非法占有的目的。行為人有履約能力，并不排除其主觀上不存在詐騙的目的，因此，還需進(jìn)一步查實其是否實際履行了合同規(guī)定的義務(wù)。履約行為的有無，最能客觀地反映行為人履行合同規(guī)定的民事義務(wù)的誠意，也是認(rèn)定行為人是否存在“非法占有”目的的重要依據(jù)。一般說來，凡是有履行合同誠意的，在簽訂合同以后，總會積極創(chuàng)造條件去履行合同，即使因為種種原因不能履行合同，也會承擔(dān)違約責(zé)任。而主觀上具有非法占有他人財物目的的行為人，則根本不會去履行合同。即使有某些履行合同的行為，也是象征性的或是虛假的，一旦財物到手，即逃之夭夭，或大肆揮霍，根本無力償還。對于此種情形不論其有無履行合同的實際能力，均應(yīng)以合同詐騙罪論處。

5?行為人對取得財物的處置情況。一般而言，行為人如未依約處置取得的對方當(dāng)事人的財物，但卻是用于合法經(jīng)營活動，并在合同有效期限內(nèi)將財物返還的，應(yīng)屬違約或合同欺詐。但行為人如將取得的財物藏匿、低價變賣、從事非法活動、大肆揮霍甚至攜款逃匿及行為人雖將取得的財物用于合法經(jīng)營活動，但卻不履行合同義務(wù)的，則應(yīng)推定行為人具有非法占有目的。

6?行為人違約后的態(tài)度。這也是區(qū)分行為人是否存在非法占有目的的重要標(biāo)志。無合同詐騙故意具有履行合同誠意的人，在發(fā)現(xiàn)違約或經(jīng)對方提出自己違約時，不會逃避承擔(dān)違約責(zé)任，且在自己違約確認(rèn)無疑后，會有承擔(dān)責(zé)任的行為表現(xiàn)。

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