集資詐騙帶來的危害是非常大的,不僅導致很多投資者受損,也會造成惡劣的社會影響。公安等有關部門對集資詐騙罪偵查,得到可靠的證據以后就會依法逮捕集資詐騙團伙,依法打擊集資詐騙犯罪。根據情節的嚴重程度和量刑標準進行依法的判刑,有關的具體內容,可以到下文進行詳細的了解。
一、集資詐騙罪偵查立案標準
根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的;
這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。
2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。
根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定,具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:
(1)攜帶集資款逃跑的;
(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;
(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;
(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一,數額達到10萬元以上的,公安機關就應當立案偵查。
二、集資詐騙罪會判多久?
解讀:集資詐騙罪定義、量刑
刑法解釋:第一百九十二條【集資詐騙罪定義、量刑】
第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
【解釋】本條是關于集資詐騙罪及其處罰的規定。
本條所說的“以非法占有為目的”是指犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據為己有的目的。這里的“非法占有”是廣義的,通常是指將非法募集的資金的所有權轉歸為自己所有,或任意揮霍,或占有資金后攜款潛逃等等。在司法實踐中,認定是否具有非法占有為目的,應當堅持主客觀相一致的原則,既要避免單純根據損失結果客觀歸罪,也不能僅憑被告人自己的供述,而應當根據案件具體情況具體分析。根據司法實踐,對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金,造成數額較大資金不能歸還,并具有下列情形之一的,可以認定為具有非法占有的目的:
1、明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;
2、非法獲取資金后逃跑的;
3、肆意揮霍騙取資金的;
4、使用騙取的資金進行違法犯罪活動的;
5、抽逃、轉移資金、隱匿財產,以逃避返還資金的;
6、隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產、假倒閉,以逃避返還資金的;
7、其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是,在處理具體案件的時候,對于有證據證明行為人不具有非法占有目的的,不能簡單地以財產不能歸還就按集資詐騙罪處罰。“非法集資”是指:公司、企業、個人或其他組織未經批準,違反法律、法規,通過不正當的渠道,向社會公眾或者集體募集資金的行為。既指未經批準向社會募集資金,也指雖經批準但已經被撤銷,仍然繼續向社會募集資金。
本條所規定的“以詐騙的方法”是指,行為人以非法占有為目的,編造謊言、捏造或者隱瞞事實真相等欺騙的方法,騙取他人資金的行為。不論其采取什么欺騙手段,實質都是為了隱瞞事實真相,誘使公眾信以為真,錯誤地相信了非法集資者的謊言,以達到其進行非法集資進而非法占有的目的。
綜上所述,認定非法集資的行為是否構成本條規定的犯罪,應當從行為人的主觀目的、行為方式、后果等方面的具體情節研究確定。
也是需要根據法定的程序來的,偵查有偵查的手段和方法,偵查的時候也要謹防集資詐騙團伙轉移財產和銷毀證據。偵查得到的證據是具有法律效力的,在對集資詐騙團伙進行起訴的時候作為證據,同時也會作為量刑的重要證據。
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