一、非法吸收存款辯護(hù)詞怎么寫?

非法吸收存款辯護(hù)詞

尊敬的審判長、人民陪審員：

××律師事務(wù)所接受本案被告人陳某的委托，指派我擔(dān)任×人民檢察院指控陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案的一審辯護(hù)人。庭前，辯護(hù)人多次會見了被告人，充分聽取了被告人的辯解，仔細(xì)審閱了檢察院移送法院的全部案件材料，現(xiàn)結(jié)合庭審的相關(guān)情況發(fā)表如下辯護(hù)意見：

辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有異議，但對涉嫌犯罪的主體及指控的犯罪數(shù)額、陳某某所起的作用有異議。

1、本案非法吸收公眾存款罪應(yīng)為唯×集團(tuán)有限公司的單位犯罪，不是自然人犯罪。

(1)從融資的目的來看。本案雖然是公司的法定代表人雖然先后是秦某和陳某，但他們都沒有實(shí)際出資，真正的出資人是陳某，鼎×公司實(shí)際是陳某的公司。陳某對鼎×公司具有經(jīng)營、管理和決策權(quán)。同時，陳某又是唯×公司的法定代表人，陳某在筆錄中多次提到，其成立鼎×公司的目的就是為唯×公司融資。

(2)從融資過程來看， 公司在融資中所利用的兩個投資項(xiàng)目也都是唯×公司的項(xiàng)目。與集資參與人簽訂的《委托投資理財(cái)協(xié)議》中明確列明，鼎×公司只是代理方，真正的項(xiàng)目方是唯×公司。在向集資參與人進(jìn)行的宣傳資料上，也是對唯×公司和陳某的介紹，開給集資參與人的收據(jù)也是唯×公司的財(cái)務(wù)專用章，支付客戶的利息和本金也是從唯×公司支出。該部分有《委托投資理財(cái)協(xié)議》、投資人的收據(jù)等書證和陳某的供述，以及相關(guān)證人證言予以證明。

(3)從融資的去向來看，集資參與人所投資金全部打入唯×公司賬戶。因此，所募集的資金的的最終使用方是唯×公司，也就是利益最終歸屬是唯×公司，募集資金也大部分用于唯×公司的經(jīng)營發(fā)展。該部分有書證《委托投資理財(cái)協(xié)議》和陳某的供述予以證明。

2、陳某某在融資過程中的作用較小

從鼎×公司人員層級來看，陳某某僅相當(dāng)于基層業(yè)務(wù)員。鼎×公司負(fù)責(zé)融資業(yè)務(wù)的人員按級別分為客戶經(jīng)理、高級客戶經(jīng)理，資深客戶經(jīng)理，投資總監(jiān)，副總經(jīng)理，總經(jīng)理，陳某某在2012年5月跟隨他人進(jìn)入鼎×公司工作時僅為最低級別客戶經(jīng)理。2012年9月份，陳某某雖然擔(dān)任業(yè)務(wù)二部團(tuán)隊(duì)長，但這個團(tuán)隊(duì)長并沒有具體的工作職責(zé)，僅僅是掛個名號而已，其級別也僅僅是高級客戶經(jīng)理，且其擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長僅從事短短6個月不到的時間，也沒有管理行為。

3、認(rèn)定陳某某吸收公眾存款的數(shù)額不準(zhǔn)確

從公訴機(jī)關(guān)提供的委托投資理財(cái)協(xié)議可以看出，顧某某共投資過三筆，分別是80萬、120萬和50萬，其中前兩筆投資的業(yè)務(wù)員在委托投資理財(cái)協(xié)議上可以看出均不是陳某某，其中第二筆投資120萬的業(yè)務(wù)員是張某。第三筆50萬元，雖然工號寫的是陳某某，但顧某某的投資系張某從公司離職以后，公司管理人員把顧某某安排到陳某某名下，在顧某某的投資過程中，陳某某沒有聯(lián)系過顧某某，顧某某投資的50萬也不是找陳某某辦理的，陳某某僅僅是按照公司的要求掛個名而已，因此，顧某某的50萬元也不應(yīng)計(jì)入陳某某吸收存款的數(shù)額。

3、對于其他投資人投資的款項(xiàng)，因?yàn)椴]有委托投資理財(cái)協(xié)議、銀行憑證等書證予以證明，不能形成完整的證據(jù)鏈，也不應(yīng)被計(jì)算在陳某某非吸的數(shù)額。

綜上，辯護(hù)人認(rèn)為，被告人陳某某在犯罪中處于被動地位，且屬于初犯、偶犯，主觀惡性不深，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，犯罪后已經(jīng)退出全部違法所得，又有自首情節(jié)，請求法庭貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，根據(jù)江蘇省兩院及省公安廳《關(guān)于辦理非法集資刑事案件的意見》，“對于犯罪后有自首、立功和認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)的，或者在犯罪中處于受支配或從屬地位的，以及案發(fā)后積極退贓、協(xié)助司法機(jī)關(guān)挽回?fù)p失的，依法可予以從寬處理。”從被告人觸犯的罪名，犯罪事實(shí)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)、對社會的危害程度以及改造的難易程度來綜合考慮，能夠?qū)﹃惸衬尺m用緩刑。

謝謝審判長，辯護(hù)詞發(fā)表完畢。

辯護(hù)人：××律師

××事務(wù)所

二、非法吸收公眾存款罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么?

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

綜上所述，非法吸收公眾存款數(shù)額較大，參與人數(shù)多的構(gòu)成犯罪，法院在庭審階段，會要求控辯雙方答辯。作為被告的辯護(hù)人，律師出具書面辯護(hù)詞。律師可以從非法吸收公眾存款的犯罪構(gòu)成入手，指出控方證據(jù)不足，認(rèn)定數(shù)額不對，并從被告認(rèn)罪態(tài)度上說明。

非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些

非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成

非法吸收公眾存款從犯能判緩刑嗎