洗錢1000萬美元要判多少年
依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定,洗錢數(shù)額達到1000萬美元的,是屬于情節(jié)嚴(yán)重的情形,可以對犯罪分子處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%-20%的罰金。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
洗錢行為分為哪些階段
1、處置階段,亦稱放置階段,是指將犯罪所得投入到清洗系統(tǒng)的過程,是最容易被發(fā)現(xiàn)的階段。
利用金融機構(gòu)或特定非金融機構(gòu),將犯罪所得存入銀行,或轉(zhuǎn)換為銀行票據(jù)、國債、信用證以及股票、保險單證或其他形式的資產(chǎn)。有的也將犯罪所得投入地下錢莊等非正規(guī)匯款體系轉(zhuǎn)移到外國。
2、離析階段,也叫培植階段,即通過復(fù)雜的金融交易,將犯罪所得與其來源分開,并進行最大限度的分散。在不同國家間進行錯綜復(fù)雜的交易,或在國內(nèi)通過不同金融工具逐步模糊犯罪所得的真實來源、性質(zhì),使得犯罪所得與合法財產(chǎn)難以分辨。
3、融合階段,又叫歸并階段、整合階段,即將分散的犯罪所得與合法財產(chǎn)融為一體,為犯罪所得提供表面的合法掩飾,在犯罪所得披上了合法外衣后,犯罪分子就能夠自由的享用這些非法收益。
在實際操作過程中,三個階段有時明顯,有時發(fā)生重疊、交叉,或者集合在一起,難以截然分開。
以上知識就是小編對相關(guān)法律問題進行的解答,依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定,洗錢數(shù)額達到1000萬美元的,是屬于情節(jié)嚴(yán)重的情形,可以對犯罪分子處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%-20%的罰金。如果需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進行法律咨詢。
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