反洗錢行政處罰有哪些

第二條　本規(guī)定適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機構(gòu)：

(一)商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行;

(二)證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司;

(三)保險公司、保險資產(chǎn)管理公司;

(四)信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司;

(五)中國人民銀行確定并公布的其他金融機構(gòu)。

從事匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)適用本規(guī)定對金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

第三條　中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

中國人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)相互配合。

第四條　中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院授權(quán)代表中國政府開展反洗錢國際合作。中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構(gòu)建立合作機制，實施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

第五條　中國人民銀行依法履行下列反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)：

(一)制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章;

(二)負責(zé)人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測;

(三)監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況;

(四)在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動;

(五)向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動;

(六)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料;

(七)國務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)。

第六條　中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責(zé)：

(一)接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;

(二)建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息;

(三)按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果;

(四)要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;

(五)經(jīng)中國人民銀行批準，與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料;

(六)中國人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。

洗錢的規(guī)定需要自己進行一定的了解，但是具體的規(guī)定，需要自己結(jié)合實際的情況進行有效的分析，但是問題的解決的結(jié)果肯定會有一定的處罰，所以有關(guān)的當(dāng)事人要做好一定的準備，這樣自己就可以有效的解決相關(guān)的問題,所以自己需要留意有關(guān)的細節(jié)。

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