本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2016年第三次臨時股東大會公告。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2016年11月23日14:00點

結束時間：2016年11月23日16:00點

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

公告編號：2016-0xx

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2016年11月18日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(七)會議地點：公司會議室

二、會議審議事項

1、審議《修改關于湖北xx工程股份有限公司變更經(jīng)營范圍并修改公司章程的議案的議案》。

三、會議登記方法

(一)登記方式

凡出席會議的股東請持本人身份證、有效持股憑證(受托人持本人身份證、委托人身份證、委托人有效持股憑證及授權委托書)提前辦理會議登記手續(xù)。股東可以親赴登記地點登記，也可以通過信函或傳真方式登記，但不受理電話登記。

(二)登記時間:2016年11月18日上午8:30-12:00，下午13:00-16:00

(三)登記地點:xx市xx區(qū)xx路277號湖北xx工程股份有限公司會議室。

公告編號：

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)xx路277號湖北xx工程股份有限公司會議室。

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

4、聯(lián)系人：

(二)會議費用：出席會議股東或授權代理人的食宿、交通費自理。

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開十日前提交。

五、備查文件目錄

(一)經(jīng)與會董事簽字確認的《湖北xx工程股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》。

湖北xx工程股份有限公司

董事會

2016年11月7日

當然這個只是統(tǒng)稱的解釋，對于我們在生活和工作中發(fā)生的具體事情，我們需要具體去分析。如果您情況比較復雜，本網(wǎng)站也提供律師在線咨詢服務，歡迎您進行法律咨詢。