集資詐騙案涉案資金怎么處理

根據我國法律規定，對于犯罪分子違法所得的一切財物，均應比公、檢、法機關予以追繳或者責令退賠。無論是哪個機關進行處理，贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在：

1、贓款贓物隨案移送至法院，由其判決處理。

2、審結的案件贓款贓物通過財政部門上繳國庫。公、檢、法三機關之所以對移送有爭議，恰恰是由這部分財物所引起的。

3、依法退還被害法人或者被害自然人。

鑒于上述情況，筆者認為，對犯罪案件中贓款贓物的移送、處理應當依據訴訟的需要和實際的需要，區別對待：對于那些能夠直接證明案件事實的屬特定物的贓款贓物，以原物隨案移送為最好，以確保審判時足以認定案件事實;對于其他的無法移送或沒有移送必要的贓款贓物，可以采用照片、清單形式隨卷移送。

一、集資詐騙

(一)定義

根據現有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是：指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段。

(二)具體表現

(1)攜帶集資款逃跑;

(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。

二、集資詐騙涉案資金由哪個部門負責追繳

公安局(經偵大隊)公安機關經濟犯罪偵查工作管轄下列案件：

(1)生產、銷售偽劣商品案，《刑法》第140條—148條。

(2)走私案，《刑法》第151條—155條。

(3)妨害對公司、企業的管理秩序案，刑法第158條—169條(其中第163條第3款規定的案件由檢察院管轄)。

(4)破壞金融管理秩序案，《刑法》第170條—191條(其中第183條第2款、第184條第2款、第185條第2款規定的案件由檢察院管轄)。

(5)金融詐騙案，《刑法》第192條—198條。

(6)危害稅收征管案，《刑法》第201條—209條。

(7)侵犯知識產權案，《刑法》第213條—219條。

(8)擾亂市場秩序案，《刑法》第221條—230條。

(9)侵犯財產案，《刑法》第271條第1款職務侵占案和第272條第1款挪用資金案

三、怎樣區別集資詐騙

1、詐騙手段具有特殊性。最高人民法院《關于詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》以下簡稱《解釋》曾規定，集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段”。“虛構集資用途”一般表現為行為人虛構客觀上并不存在的企業或者企業發展計劃，而且是對投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項目。“以虛假的證明文件”一般表現為行為人往往以所謂政府有關部門的批準文件、資信證明等欺騙投資者，“以高回報率為誘餌”，往往表現為行為人許諾的利益往往遠遠高于國家限定的利息標準。

2、行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現。根據《解釋》的規定，非法集資是指“法人、其他組織或個人，未經有權機關批準向社會公眾非法募集資金的行為”，一般表現為以吸引公眾投資入股或者高息吸收公眾存款等方式向社會籌集款項，具有明顯的融資性。

3、被騙對象的公眾性和廣泛性。集資詐騙行為人為非法占有盡可能多的資金，一般事前不會設定具體的、不變的欺騙對象，而是采用大張旗鼓、較大規模、甚至是通過新聞媒體大造輿論的方式，將其虛構的事實向社會廣為傳播，以便讓更多的公眾或者單位受騙。因此，集資行為面對社會公眾是集資詐騙罪的重要特征。如果行為人僅指向具體的特定個人或者單位的，一般不構成本罪。以集資為名詐騙特定范圍的人員，例如熟人的，一般也不宜以集資詐騙罪論處，構成犯罪的，可以合同詐騙罪或者詐騙罪定罪。

這個涉嫌詐騙是違法的，會受到相關的法律的制裁和限制，畢竟無論什么，不是一次就能明白的。辦理這個也要按照相關法律規定，我們不能違反規定，這樣是不正確的，會給我們帶來麻煩。如果你的情況比較復雜，律霸網也提供律師在線咨詢服務，歡迎您進行法律咨詢。