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寧波
地下錢莊是什么意思
地下錢莊是什么意思
地下錢莊又稱影子銀行、融資店等，是從事地下經濟活動的組織，它們的功能有如非法銀行、財務公司、錢莊等，表面可能以合法組織作裝潢，例如找換店、當鋪、銀樓、洋行、外貿公司、旅行社等。地下錢莊的生意不按政府當局的法例行事，即是“非法活動”。其業務包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等。
地下錢莊游離于金融監管體系之外，利用或部分利用金融機構的資金結算網絡，從事非法買賣外匯、跨國(境)資金轉移或資金存儲借貸等非法金融業務。地下錢莊非法經營活動較為隱蔽，中國地下錢莊的數量和資金吞吐量難以準確統計。從公安機關偵破的一些典型案件看，一些地方地下錢莊的經營已形成一定規模，經手的資金額巨大，危害嚴重。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金賬戶的；
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；
(四)協助將資金匯往境外的；
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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