首頁 > 法律常識(shí) > 刑事 > 金融詐騙的罪行認(rèn)定有哪些

金融詐騙的罪行認(rèn)定有哪些

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-15 · 104人看過

石家莊律師為你解答：

(1)首先，看是否具有法定的金融詐騙犯罪行為之一。金融詐騙犯罪都是來以非法占有為目的的犯罪。除了貸款詐騙罪、集資詐騙罪和信用卡詐騙罪中的惡意透支外，刑法列舉的實(shí)施票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙(惡意透支外)、有價(jià)證券和保險(xiǎn)詐騙犯罪的具體行為表現(xiàn)，是認(rèn)定具有非法占有的目的的重要依據(jù)。

(2)其次，根據(jù)司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有下列情形之一的可以認(rèn)為具有非法占有的目的：

①明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;

②非法獲取資金后逃跑的;

③肆意揮霍騙取資金的;

④使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;

⑤抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的;

⑥隱匿、銷毀賬目、或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的;

⑦其他非法占有資金、拒不返還的行為"。需要說明的是，這7種情形都以"行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還"為前提條件，既不能僅根據(jù)這7種情形認(rèn)定行為人具有非法占有的目的，也不能單純以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。

該內(nèi)容對我有幫助贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號(hào)

獲取驗(yàn)證碼

我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入

為保證隱私安全，請輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。

提交

評論區(qū)

遇到法律問題，直接發(fā)布咨詢

登錄后參于評論

我有類似問題？馬上聯(lián)系律師

劉林一山東衡正源律師事務(wù)所丨山東臨沂

執(zhí)業(yè)證號(hào)：13713201610625287

民間借貸勞動(dòng)糾紛刑事案件公司

簡介:

劉林一律師，男，1981年10月生，漢族，中共黨員，西北政法大學(xué)法學(xué)碩士，現(xiàn)為山東衡正源律師事務(wù)所專職律師，專注于房地產(chǎn)、建設(shè)施工合同、醫(yī)療過錯(cuò)糾紛、公司破產(chǎn)清算等相關(guān)法律服務(wù)。執(zhí)業(yè)來，辦理多起醫(yī)療過錯(cuò)糾紛、民間借貸糾紛、買賣合同糾紛等相關(guān)案件，參與辦理山東義信重機(jī)制造有限公司、莒南縣信義機(jī)械制造有限公司、山東藍(lán)澳印務(wù)包裝有限公司、臨沂昌泰印務(wù)包裝有限公司等多家公司的破產(chǎn)重整案件，結(jié)合破產(chǎn)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和問題撰寫的《偏頗性清償撤銷問題研究-以債務(wù)無人主觀態(tài)度為切入點(diǎn)》一文獲2017年山東省律師優(yōu)秀論壇論文一等獎(jiǎng)，受聘臨沂市首屆職工法律服務(wù)律師志愿者。先后擔(dān)任臨沂杰合隆紡織品有限公司、臨沂金正開拓家用電器有限公司等多家公司企業(yè)的常年法律顧問，與各類型企業(yè)、機(jī)構(gòu)建立了密切、廣泛、良好的關(guān)系。

咨詢我刑事

相關(guān)文章

專業(yè)律師快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶745W+次