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洗錢罪主觀要件

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-15 · 810人看過

洗錢罪主觀要件

本罪的主觀方面，是出于故意。即行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益而掩飾、隱瞞該財物的非法性質和來源。如果行為人確實不知道犯罪的違法所得及其收益，而誤認為是合法來源的財物，不構成犯罪。

早在上個世紀20年代美國芝加哥黑手黨一個金融專家購買了一臺投幣洗衣機，開了一個洗衣店。每天晚上結算當天洗衣收入時，他將非法所得的贓款加入其中，再向稅務局申報納稅，稅后錢款就全部成了他的合法收入，這就是“洗錢”一詞的來歷。

洗錢罪的主體是金融機構或個人，主觀方面是故意，侵犯的客體是社會主義市場經(jīng)濟秩序。客觀方面的行為表現(xiàn)根據(jù)刑法第一百九十一條的規(guī)定有以下五種行為：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的。

“單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。”有上述五種行為之一的就構成洗錢罪。

2001年第三次修正的《刑法》第191條明確，洗錢罪是指單位或個人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，提供資金賬戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的、協(xié)助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質和來源的行為。

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