信用證詐騙罪如何立案

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-09 · 237人看過

一、信用證詐騙罪判幾年

《刑法》第一百九十五條規定,有下列情形之一,進行信用證詐騙活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;

2、使用作廢的信用證的;

3、騙取信用證的;

4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。

第二百條【單位犯金融詐騙罪的處罰規定】單位犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金。

因此,信用證具體判幾年要根據犯罪分子詐騙的數額而定,如果詐騙的數額越大,判處的刑罰則越重,數額較小,判處的刑罰則會輕一些。

二、信用證詐騙罪的立案標準是怎樣的

最高人民檢察院公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》

第五十三條[信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)]進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的

2、使用作廢的信用證的;(三)騙取信用證的;

3、以其他方法進行信用證詐騙活動的。

最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》

1、根據《決定》第十三條規定,利用信用證進行詐騙活動的,構成信用證詐騙罪。

個人進行信用證詐騙數額在10萬元以上的,屬于“數額巨大”;個人進行信用證詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

單位進行信用證詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額巨大”;單位進行信用證詐騙數額在250萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

2、對于多次進行詐騙,并以后次詐騙財物歸還前次詐騙財物,在計算詐騙數額時,應當將案發前已經歸還的數額扣除,按實際未歸還的數額認定,量刑時可將多次行騙的數額作為從重情節予以考慮。

3、行為人進行詐騙犯罪活動,案發后扣押、凍結在案的財物及其孳息,如果權屬明確的,應當發還給被害人;如果權屬不明確的,可按被害人被騙款物占扣押、凍結在案的財物及其孳息總額的比例發還被害人;如果能夠確定扣押、凍結在案的財物及其孳息不屬于已查明的被害人所有,但又無法發還未查明被害人的,應當依法上繳國庫。

4、行為人將詐騙財物已用于歸還個人欠款、貨款或者其他經濟活動的,如果對方明知是詐騙財物而收取,屬惡意取得,應當一律予以追繳;如確屬善意取得,則不再追繳。

5、本解釋中使用的貨幣數額是指人民幣的數額。審理具體案件涉及外幣的,應當依照案發當日國家外匯管理局公布的外匯牌價折算成人民幣。

6、本解釋所稱“以上”包括本數在內。

7、本解釋自公布之日起生效。

如果您還有疑惑,本網站也提供律師在線咨詢,歡迎您進行咨詢。

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
唐永洪

唐永洪

執業證號:

14312201310483853

湖南誠懷律師事務所

簡介:

湖南誠懷律師事務所高級合伙人,懷化市律師協會青年委員會委員。

微信掃一掃

向TA咨詢

唐永洪

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
法律常識 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: xvdeviosbbc黑人| 亚洲第一页国产| 一级做a爱片特黄在线观看免费看| 中文字幕+乱码+中文乱码| 蜜臀久久99精品久久久久久| 日韩人妻无码精品专区| 国产成人AV区一区二区三| 九九精品国产99精品| 欧美丰满白嫩bbw激情| 最新国语自产精品视频在| 国产成人综合色视频精品| 乱中年女人伦av三区| 黄网免费在线观看| 日本乱偷互换人妻中文字幕| 国产一区二区三区亚洲欧美| 中文字幕在线免费看线人| 精品无人乱码一区二区三区| 好男人资源在线播放看| 人人澡人人澡人人看| 91精品欧美产品免费观看| 欧美亚洲图片小说| 国产在线乱子伦一区二区| 久久aⅴ免费观看| 精品国产一区二区三区色欲| 女人张腿让男桶免费视频网站| 亚洲精品高清国产麻豆专区| 5╳社区视频在线5sq| 最近中文字幕在线mv视频7| 国产做国产爱免费视频| 下面一进一出好爽视频| 激情综合色五月六月婷婷| 国产精品第3页| 久久精品国产亚洲AV无码偷窥| 萝li交小说合集| 女警骆冰被黑人调教免费阅读小说| 亚洲黄色网站视频| h小视频在线观看| 日日碰狠狠添天天爽爽爽| 免费观看性行为视频的网站| 91自产拍在线观看精品| 日韩色视频一区二区三区亚洲|