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信用證詐騙罪如何立案

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-15 · 266人看過

一、信用證詐騙罪判幾年

《刑法》第一百九十五條規(guī)定,有下列情形之一,進行信用證詐騙活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn):

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;

2、使用作廢的信用證的;

3、騙取信用證的;

4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。

第二百條【單位犯金融詐騙罪的處罰規(guī)定】單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金。

因此,信用證具體判幾年要根據(jù)犯罪分子詐騙的數(shù)額而定,如果詐騙的數(shù)額越大,判處的刑罰則越重,數(shù)額較小,判處的刑罰則會輕一些。

二、信用證詐騙罪的立案標準是怎樣的

最高人民檢察院公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》

第五十三條[信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)]進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的

2、使用作廢的信用證的;(三)騙取信用證的;

3、以其他方法進行信用證詐騙活動的。

最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》

1、根據(jù)《決定》第十三條規(guī)定,利用信用證進行詐騙活動的,構(gòu)成信用證詐騙罪。

個人進行信用證詐騙數(shù)額在10萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;個人進行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。

單位進行信用證詐騙數(shù)額在50萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”;單位進行信用證詐騙數(shù)額在250萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”。

2、對于多次進行詐騙,并以后次詐騙財物歸還前次詐騙財物,在計算詐騙數(shù)額時,應(yīng)當將案發(fā)前已經(jīng)歸還的數(shù)額扣除,按實際未歸還的數(shù)額認定,量刑時可將多次行騙的數(shù)額作為從重情節(jié)予以考慮。

3、行為人進行詐騙犯罪活動,案發(fā)后扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息,如果權(quán)屬明確的,應(yīng)當發(fā)還給被害人;如果權(quán)屬不明確的,可按被害人被騙款物占扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人;如果能夠確定扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息不屬于已查明的被害人所有,但又無法發(fā)還未查明被害人的,應(yīng)當依法上繳國庫。

4、行為人將詐騙財物已用于歸還個人欠款、貨款或者其他經(jīng)濟活動的,如果對方明知是詐騙財物而收取,屬惡意取得,應(yīng)當一律予以追繳;如確屬善意取得,則不再追繳。

5、本解釋中使用的貨幣數(shù)額是指人民幣的數(shù)額。審理具體案件涉及外幣的,應(yīng)當依照案發(fā)當日國家外匯管理局公布的外匯牌價折算成人民幣。

6、本解釋所稱“以上”包括本數(shù)在內(nèi)。

7、本解釋自公布之日起生效。

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余建飛律師,2005年開始在瑞安市總工會職工維權(quán)中心從事職工維權(quán)工作,2008年開始進入浙江安瑞律師事務(wù)所工作從事律師工作至今,現(xiàn)為律所高級合伙人。十多年律師職業(yè)生涯,執(zhí)業(yè)期間成功辦理了各類訴訟案件及非訴訟法律事務(wù)數(shù)百件,積累了豐富的辦案經(jīng)驗,先后獲得2010年度、2016年年度瑞安市法律服務(wù)先進個人。執(zhí)業(yè)以來以勤勉的工作態(tài)度、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,得到了當事人的認同及尊重。

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