網(wǎng)絡(luò)第三方支付有什么風(fēng)險(xiǎn) 備付金挪用 所謂備付金挪用，便是支付企業(yè)擅自將屬于你的備付資金挪作他用，更極端的，還有將備付金卷款跑路的，當(dāng)然，后者主要發(fā)生在二清(見后文解釋)或三清機(jī)構(gòu)中，正規(guī)的持牌機(jī)構(gòu)是絕對不敢這么干的。 反洗錢 反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式...

如何防范利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的行為偽造商業(yè)票據(jù)：洗錢者首先將犯罪收益存入A國銀行，并用其購買信用證，該信用證用于某項(xiàng)虛構(gòu)的從B國到A國的商品進(jìn)口交易，然后用偽造的提貨單在B國的銀行兌現(xiàn)。有時犯罪者也利用一些真實(shí)的商業(yè)交易來隱瞞或掩飾犯罪收益，但在數(shù)量和價(jià)格上做文章...

合同詐騙是行為人在簽訂、履行合同過程中，利用合同實(shí)施的詐騙犯罪行為;合同糾紛是當(dāng)事人之間就合同約定的權(quán)利義務(wù)而產(chǎn)生的爭議。它們均采用了“合同”這一形式，而社會經(jīng)濟(jì)活動的復(fù)雜性又往往使兩者相互交織，難以區(qū)分。為依法準(zhǔn)確打擊合同詐騙犯罪和依法保護(hù)合同當(dāng)事人合法權(quán)益，...

被告人胡某某于2004年4月12日冒用四川省皮革工業(yè)總公司美豐工貿(mào)分公司的名義(四川省皮革工業(yè)總公司于2001年3月8日曾發(fā)出“關(guān)于停止四川省皮革工業(yè)總公司美豐工貿(mào)分公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的通知”)，以該公司在2004年至2005年要在新疆維吾爾族自治區(qū)烏魯木齊市主辦成都...

合同詐騙罪由哪些要件構(gòu)成(一)客體要件本罪侵犯的客體是國家對合同的管理制]度、誠實(shí)信用的市場經(jīng)濟(jì)秩序和合同當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。(二)客觀要件本罪客觀上表現(xiàn)為行為人在簽訂或履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物的行為。這里的虛構(gòu)事實(shí)指行為人...

合同詐騙罪的法條釋義 一、概念和構(gòu)成 合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。 (一)客體要件 本罪侵犯的客體是國家對合同的管理制]度、誠實(shí)信用的市場經(jīng)濟(jì)秩序和合同當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。 (二)客觀要件 本罪...

一、合同詐騙罪的構(gòu)成和形式合同詐騙罪是一種以合同為掩護(hù)、手段隱蔽、情況復(fù)雜的詐騙犯罪。在客觀上表現(xiàn)為：欺詐行為→被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識→被害人基于錯誤認(rèn)識而處分財(cái)產(chǎn)→行為人或第三人獲得財(cái)產(chǎn)→被害人的財(cái)產(chǎn)損失。本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人在簽訂或履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)，...

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。 二、合同詐騙罪的構(gòu)成要件 (一)犯罪主體 本罪的主體是一般主體，即凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪，依《...

合同詐騙罪是從普通詐騙罪中分裂出來的新型經(jīng)濟(jì)犯罪，它在保留了普通詐騙罪的一些共性特征外，又表現(xiàn)出自身特有的個性。這種個性主要體現(xiàn)在其犯罪構(gòu)成的特殊性。鑒于本罪認(rèn)定過程的復(fù)雜性，本文對司法實(shí)踐中應(yīng)注意的幾個問題(非法占有目的的認(rèn)定問題、罪數(shù)問題、共犯問題)作了剖析，...