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寧波
關于加強境內居民個人因私用匯管理的通知
國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局，深圳分局：
最近，我局接到上海分局來文反映在上海市發現一些境內居民個人以購書、買藥為由，向銀行申請匯出外幣，參與一種在境外購買被稱為“JOKER 88”彩票的多層次傳銷活動，這種活動發起在上海，但在北京、浙江、云南等地也時有發生。我們認為，這種傳銷活動不符合國家對經常項目項下境內居民個人用匯的供匯原則，易造成國家外匯的大量流失，擾亂國家對境內居民個人經常項目項下外匯的正常管理，同時，也可能引發各種社會問題。希望各分局對所轄地區的銀行加強監管，對于境內居民個人用匯應嚴格按照我局發布的《境內居民外匯存款匯出境外的規定》和《境內居民因私兌換外匯辦法》審核用匯真實用途，各分局可根據所轄地區的實際情況，采取措施加強監管，以保障境內居民個人的正常用匯。現隨文轉發國家外匯管理局上海分局“關于境內個人匯出外匯購買彩票的情況報告”供各分局參閱。
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