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關于進一步做好進口付匯核銷監(jiān)管工作的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-14 · 1583人看過

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局；各外匯指定銀行：

　　《貿易進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》（以下簡稱辦法）實施以來，絕大多數進口單位能夠認真執(zhí)行辦法的各項規(guī)定，進口付匯業(yè)務操作逐步走向規(guī)范化、程序化，但仍有極少數進口單位置辦法規(guī)定于不顧，利用假單據騙購國家外匯。近期，中國銀行、中信實業(yè)銀行經過對報關單二次核對發(fā)現一些進口單位以假進口報關單騙購外匯的行為，對此，總局已按辦法將有關進口單位列入“由外匯局審核真實性的進口單位名單”。廣東、深圳、大連等分局亦通過“二次核對”等監(jiān)管手段發(fā)現一些以假報關單騙購外匯情況。

　　通過核查，發(fā)現上述以假報關單騙匯的特征有：

　　1.多為內地代理進口，委托方多為沿海地區(qū)，有的購匯款項并非由委托方直接匯至代理方；

　　2.多采用一筆大額進口合同，分多次購付匯；

　　3.支付方式多為T／T；

　　4.委托方自行提貨、報關；

　　5.進口報關單防偽標簽、海關印章齊全、金額多在40萬以上、50萬以下，報關單的“經營單位”、“收貨單位”為同一單位。

　　針對上述情況，為堅決打擊不法單位騙購外匯行為，各級外匯局及有關銀行應嚴格執(zhí)行有關監(jiān)管規(guī)定，并進一步做好以下工作：

　　1.各級外匯局應在做好內部工作的同時，加強與海關的配合，高質量地做好進口報關單“二次核對”、重點檢查等工作，及時向上一級外匯局反映情況并向有關海關通報。

　　2.對經查實以假報關單騙購外匯的，外匯局應堅決按辦法將違規(guī)進口單位列入“由外匯局審核真實性的進口單位名單”，同時將案情移交查處部門處理。

　　3.外匯指定銀行應按規(guī)定認真做好報關單防偽標簽、海關驗訖章的鑒別和“二次核對”工作。對有疑問的報關單堅決辦理“二次核對”手續(xù)。對經海關鑒別為假單的，銀行應及時向所在地外匯局報告以及時處理。

　　4.進一步做好宣傳工作，促使進口單位珍惜自身信譽，按辦法認真做好進口付匯、核銷報審工作，加強內部管理，嚴格審核單據。

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