首頁 > 法律法規 > 按中央頒布 > 國務院部委管理的國家局 > 國家外匯管理局 > 關于進一步做好進口付匯核銷監管工作的通知

關于進一步做好進口付匯核銷監管工作的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-14 · 1583人看過

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局，深圳分局；各外匯指定銀行：

　　《貿易進口付匯核銷監管暫行辦法》（以下簡稱辦法）實施以來，絕大多數進口單位能夠認真執行辦法的各項規定，進口付匯業務操作逐步走向規范化、程序化，但仍有極少數進口單位置辦法規定于不顧，利用假單據騙購國家外匯。近期，中國銀行、中信實業銀行經過對報關單二次核對發現一些進口單位以假進口報關單騙購外匯的行為，對此，總局已按辦法將有關進口單位列入“由外匯局審核真實性的進口單位名單”。廣東、深圳、大連等分局亦通過“二次核對”等監管手段發現一些以假報關單騙購外匯情況。

　　通過核查，發現上述以假報關單騙匯的特征有：

　　1.多為內地代理進口，委托方多為沿海地區，有的購匯款項并非由委托方直接匯至代理方；

　　2.多采用一筆大額進口合同，分多次購付匯；

　　3.支付方式多為T／T；

　　4.委托方自行提貨、報關；

　　5.進口報關單防偽標簽、海關印章齊全、金額多在40萬以上、50萬以下，報關單的“經營單位”、“收貨單位”為同一單位。

　　針對上述情況，為堅決打擊不法單位騙購外匯行為，各級外匯局及有關銀行應嚴格執行有關監管規定，并進一步做好以下工作：

　　1.各級外匯局應在做好內部工作的同時，加強與海關的配合，高質量地做好進口報關單“二次核對”、重點檢查等工作，及時向上一級外匯局反映情況并向有關海關通報。

　　2.對經查實以假報關單騙購外匯的，外匯局應堅決按辦法將違規進口單位列入“由外匯局審核真實性的進口單位名單”，同時將案情移交查處部門處理。

　　3.外匯指定銀行應按規定認真做好報關單防偽標簽、海關驗訖章的鑒別和“二次核對”工作。對有疑問的報關單堅決辦理“二次核對”手續。對經海關鑒別為假單的，銀行應及時向所在地外匯局報告以及時處理。

　　4.進一步做好宣傳工作，促使進口單位珍惜自身信譽，按辦法認真做好進口付匯、核銷報審工作，加強內部管理，嚴格審核單據。

該內容對我有幫助贊一個