有限公司股東大會(huì)決議時(shí)間：200X年XX月XX日地點(diǎn)：XX市XX區(qū)XX路（XX會(huì)議室）

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東大會(huì)參加人員：

1。原（全體）股東（或股東代表）：XXX、XXX、XXX。新股東（或股東代表）：XXX，XXX（如果沒有新股東，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議議題：協(xié)商表決公司事務(wù)，股東大會(huì)由董事會(huì)召集，XXX董事長(zhǎng)主持。出席會(huì)議的股東協(xié)商通過了下列決議：。同意公司原股東將出資1萬元的公司XX%股權(quán)以1萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東（轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東均未出席會(huì)議的，需要注意的是，原股東XXX和XXX放棄優(yōu)先權(quán)。）

1；實(shí)收注冊(cè)資本人民幣10000元。股東認(rèn)繳的注冊(cè)資本為人民幣10000元，占注冊(cè)資本的XX%；實(shí)收注冊(cè)資本人民幣10000元

2。原董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任期屆滿，股東大會(huì)將重新選舉新任董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理職務(wù)；公司新一屆股東大會(huì)由XXX、XXX、XXX組成。XXX當(dāng)選（或委派）為本公司執(zhí)行董事，XXX為監(jiān)事，XXX為經(jīng)理（注：本項(xiàng)適用于執(zhí)行董事、監(jiān)事任期屆滿的有限公司）

3。同意免去XXX、XXX的職務(wù)，增加XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX的監(jiān)事，增加XXX、XXX為本公司監(jiān)事（注：本項(xiàng)適用于有董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任期不滿的有限責(zé)任公司）

4。同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去xxx的監(jiān)事職務(wù)，重新選舉xxx為公司監(jiān)事；免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘任XXX為公司經(jīng)理（注：本項(xiàng)適用于有執(zhí)行董事、監(jiān)事但任期不滿的有限公司）

6。同意將公司注冊(cè)資本由人民幣10000元增加（減少）至人民幣10000元。本次注冊(cè)資本增加（減少）1萬元，其中原股東a增加（減少）1萬元，原股東B增加（減少）1萬元，新股東C增加（減少）1萬元。公司增加（減少）注冊(cè)資本后，各股東的出資額和比例如下：

1

2。股東出資1萬元，占注冊(cè)資本的%。股東出資1萬元，占注冊(cè)資本的%。同意將公司實(shí)收資本由人民幣1萬元增加（減少）至人民幣1萬元。本次實(shí)收資本增加（減少）1萬元，其中原股東a增加（減少）1萬元，原股東B增加（減少）1萬元，新股東C增加（減少）1萬元

（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）

XXX有限公司

XX，200X