首頁 > 法律常識 > 合同事務(wù) > 如何有效防范合同欺詐

如何有效防范合同欺詐

來源: 律霸小編整理 · 2021-12-23 · 90人看過

如何有效防止合同欺詐

首先，項目的真實性應(yīng)根據(jù)是否超出業(yè)務(wù)范圍來判斷

與另一方討論合作項目，詳細(xì)了解另一方的業(yè)務(wù)范圍。如果另一方在合作項目中的行為超出其工商登記批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍，則另一方的行為至少是違法的，應(yīng)予以高度重視。如有必要，請咨詢法律專業(yè)人士。避免在頭腦發(fā)熱時扔很多錢的行為。承認(rèn)合同公證和見證的內(nèi)容

一般來說，公證和見證的內(nèi)容只能證明雙方在合同上的簽名是真實的。簽名的真實性不一定是合同內(nèi)容本身的真實性。因此，在簽訂合同時，我們應(yīng)該更加注意，不要輕易被合同的外部形式所蒙蔽

III.對于第一個交易對象，核實對方人員和單位的真實性

，制造商應(yīng)檢查對方人員和單位的身份證或到工商行政管理局核實其真實性，以防止犯罪分子使用虛假身份和單位進(jìn)行欺詐

IV.注意交易過程中的異常現(xiàn)象

盡管犯罪分子已經(jīng)提出了許多隱蔽的欺詐手段，它們在實施過程中并不是無跡可尋的，這就要求企業(yè)更加關(guān)注交易過程中的一些異常現(xiàn)象，如多次交易后交易量突然增加，延遲交貨，另一方人員的不一致、聯(lián)系方式的頻繁變更等，最大限度地避免了人貨分離。罪犯想詐騙貨物。在大多數(shù)情況下，他們試圖將送貨員與貨物分開。在拖拽送貨員的同時，他們的同伙暫時隱藏了貨物。因此，如果供應(yīng)商在交貨期間沒有收到足夠的貨款，避免人貨分離，給犯罪分子乘虛而入的機會

v.充分利用政府職能部門和金融系統(tǒng)的資源，在交易過程中及時核實抵押品貨物和票據(jù)的真實性

，另一方以房地產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押物的，應(yīng)盡快通過房地產(chǎn)、銀行等部門核實抵押物所用物品的真實性，以及是否重復(fù)抵押，以降低被騙的概率，盡量避免收到他們開具的“遠(yuǎn)期支票”

因為犯罪分子使用“短期本票”進(jìn)行欺詐是一種常見的做法，他們經(jīng)常使用貨物付款的“時間表”來轉(zhuǎn)移貨物、隱藏或出售所有貨物并潛逃

該內(nèi)容對我有幫助贊一個

登錄×

驗證手機號

獲取驗證碼

我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》

我們會嚴(yán)格保護您的隱私，請放心輸入

為保證隱私安全，請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。

提交

評論區(qū)