合同欺詐示范報告材料

鹽酸、六氯環(huán)己烷和水楊酸涉嫌合同欺詐的報告材料

記者：lhy，男性，漢族，××年×月×孫生，現(xiàn)住××××××××××××××××身份證號××××××

嫌疑人：HY，女，漢族。×年×月×孫生，現(xiàn)×××××××××××××××××××

嫌疑人：HCL，女，漢族?！痢聊辍猎隆翆O生，住××××××××××××××

案件：合同欺詐

1，主要事實：2010年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY發(fā)現(xiàn)我以高息（月息6分）為誘餌，騙我借錢。××公司（以下簡稱“a公司”）和HCl幫助“營業(yè)額”償還貸款（還款后續(xù)借貸款）。他們編造各種理由說，還貸時間比較緊。HCl是一家公司的法人。在其他地方，我被要求先向一家公司的賬號付款，然后HCl簽署了借據(jù)。當時我并不知道HCl，所以我猶豫了一下。為了制造一個完全的假象，hy以××的身份擔任信用社社長，他當場拿出一份所謂a公司貸款憑證的材料，說貸款時間只有一個月，H和H以“經(jīng)辦借款人”和“擔保證人”的名義向我出具了兩張“貸款收據(jù)”（一張200萬元，一張250萬元），約定了付款賬號、利息、貸款期限、還款人等，當時我相信，因此，根據(jù)“借據(jù)”協(xié)議，我于2010年11月24日和26日兩次將共計450萬元人民幣匯入a公司賬戶。后來，我一再敦促h和h改進HCl的補充簽字程序，但他們總是因為各種原因而支吾其詞。貸款期限于2010年12月底到期時，HCl未簽署或償還。2011年1月23日晚上，HCl突然打電話給我，要求我到格蘭德酒店405房間××見面。我以為她想還錢。沒想到，當我到達那里時，HCl、HCH和hy已經(jīng)舉辦了一場“紅門宴”。首先，HCl否認它指示h和h向我借錢，然后h和h猶豫著承認！考慮到法律后果后，我憤怒地告訴他們離開

從那時起，我已經(jīng)聯(lián)系了三個人很多次，但HCl和hy把事情說清楚了，讓我去找HCH。當我轉向接觸六氯環(huán)己烷時，盡管我用盡了一切辦法，但還是找不到六氯環(huán)己烷的蹤跡。事實上，六氯環(huán)己烷已經(jīng)逃走了??！另據(jù)了解，H和H對a公司的所謂“營業(yè)額”貸款還款不算什么，我匯款的a公司賬號已于2010年12月結清??！到目前為止，這三人顯然根本不是“借錢”，而是通過簽署假合同（“IOU”）和“玩雙簧”騙取他人財產(chǎn)?，F(xiàn)在，他們通過“踢球”和玩失蹤游戲來隱藏人們的眼睛和耳朵。這是一種典型的合同欺詐。本案補充事實：

此外，我有以下事實要向公安部門報告：

1。六氯環(huán)己烷已逃離犯罪現(xiàn)場。HCH在詐騙錢財后頻繁更換手機號碼××××、××××、××××、××××××等，但現(xiàn)在這些手機號碼要么關閉，要么忙，要么無法連接。為了找到六氯環(huán)己烷，我一次又一次地去了六氯環(huán)己烷的家鄉(xiāng)（××××）、辦公場所（×××）、出租房（××××）、他的“女朋友”（情婦）××我的家鄉(xiāng)（××××）、它的朋友們（××××××）我尋找我的住處，并一次又一次地聯(lián)系或探訪了六氯環(huán)己烷的妻子××××、侄女××××和××××，包括他的兄弟姐妹和朋友在內的十余人都找不到他的下落。偷來的錢已經(jīng)轉移了。我匯款的a公司賬號為×××，開戶銀行：農(nóng)村商業(yè)銀行×××當?shù)匦≈?。該賬戶于2010年12月結清，被盜資金已轉移。HCl是本公司的實際控制人。實際上是HCl占用并轉移了贓款

3。借錢的原因純粹是欺詐。沒有問題，a公司需要“營業(yè)額”來償還貸款。a公司的法定代表人是“××”，他們說的不是HCl，而是與HCl的“××”母女關系。HCl是本公司的實際控制人。H、 H和H是串謀詐騙。六氯環(huán)己烷和鹽酸既有商業(yè)合作，也有“情人”關系。就經(jīng)濟而言，h、h和h也有著密切的聯(lián)系。HCl控制了它××××31%的土地以800萬的價格轉讓給了HCH。由于六氯環(huán)己烷沒有財力，三人合謀進行“借款”欺詐。Hy協(xié)助擔任信用社社長，事后收取數(shù)十萬元傭金

5。H和H長期以來共謀違法。自2007年以來，hy和她的丈夫××He多次以私人名義向HCH提供高息貸款，每次從數(shù)萬到數(shù)十萬不等。這些款項的來源不得而知，鑒于hy××××信用社社長的特殊地位，他的貸款很可能挪用信用社的公共資金

三人h、h和h的行為構成合同欺詐罪

三人h、h和h的行為，違反刑法第224條規(guī)定，涉嫌合同詐騙，屬于團伙犯罪。涉及的金額特別巨大。根據(jù)法律規(guī)定，地（市）級以上公安機關應立案并追究三人的刑事責任，理由如下：

1六氯環(huán)己烷和hy已構成合同詐騙罪。H.當H和H向我借錢時，他們用高息作為誘餌，以彌補循環(huán)貸款還款和HCl是a公司法人的事實，并出具“貸款收據(jù)”，注明利息和貸款期限，進一步制造簽訂合同的假象。在贓款到手后，h和h相互踢了一腳，HCH逃走了。合同欺詐的事實和意圖已經(jīng)清楚地暴露出來。本案已超過4個月，依法追究刑事責任

2，HCL參與策劃并轉移贓款，是重要犯罪嫌疑人。六氯環(huán)己烷和鹽酸既有商業(yè)合作，也有“情人”關系。正是HCl提議HCH出去以其名義詐騙錢財。隨后，兩人將該信用社社長hy拉入合伙企業(yè)。交易完成后，錢被支付到HCl控制的公司賬戶，然后HCl清算賬戶號碼并轉移贓款。可以看出，具體操作是h和h站出來，h參與策劃，幕后操縱并提供轉賬，完成后清賬并轉賬

3。HCl、HCH和hy是有預謀的幫派，涉嫌欺詐的金額高達450萬。根據(jù)四川省高級人民法院關于刑法部分條款執(zhí)行標準和情節(jié)認定標準的意見，其詐騙金額“特別巨大”，可能面臨10年以上有期徒刑或無期徒刑，屬于重大經(jīng)濟犯罪的，由地（市）級以上公安機關依法立案追究三人的刑事責任，h和h串謀詐騙他人財產(chǎn)，以簽訂假合同（“IOU”）和高息“玩雙簧”為誘餌，嚴重擾亂了正常的市場經(jīng)濟秩序。為保護公民的合法權益不受侵犯，維護廉潔守法的社會主義市場經(jīng)濟秩序，特提請公安部門立案偵查，追究HCl的刑事責任，HCH和hy

真誠地

記者：LHY

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