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寧波
防止合同欺詐的方法
◆ 以合法形式掩蓋違法行為
為了便于欺詐目的，欺詐者專門持有偽造或他人身份證件，向工商行政管理部門登記成立公司，然后以公司的名義招聘和培訓員工。員工進行欺詐。真正的幕后策劃者從未出現(xiàn)在整個欺詐過程中。因此，在合同欺詐案中，公司的銷售人員或普通員工通常會被追究刑事責任，而隱藏在合法公司背后的策劃人員可以逃避法律制裁，因為他們很少與受騙者直接接觸。以合法公司的名義作弊可以降低作弊的風險，增加作弊手段的隱蔽性。更重要的是，該公司甚至欺騙了其招聘的員工，情況非常糟糕。例如，鐘、梁合同詐騙案是以依法成立的XX投資咨詢有限公司的名義進行的，為了“增加收入”，該市設立了多家分支機構進行欺詐。由于這個巨大的騙局，甚至公司的一些銷售人員也被欺騙了
◆ 那些重操舊業(yè)的人經(jīng)常被欺騙。犯罪被發(fā)現(xiàn)，他們就會立即逃跑。當他們認為形勢不妙時，他們就會回到原來的行業(yè)。因為他們對詐騙手段非常熟悉,可以很快成立詐騙組織,在極短的時間內進行詐騙。而且,為了逃避法律制裁,他們會吸取教訓,得逞后立即消失,給有關部門查處造成困難。例如，在鄭先生的合同欺詐案中，鄭先生和他的同伙王先生在案發(fā)前在一個生態(tài)農(nóng)場工作。該農(nóng)場查處后，鄭先生和王先生前往一個城市的一家貿(mào)易有限公司繼續(xù)他們的欺詐活動。正是因為他們熟悉“業(yè)務”，該公司在一個月內就騙了受害人20多萬元
◆ 利用證人欺詐信托
公證和律師證人是目前較為流行的法律證人形式。正是因為這兩種形式都具有良好的社會效應，為世人所熟知，騙子們才容易掌握這種心理，從而反映出他們合作項目和合同的真實性。此時，受騙者更多的想法是合作項目和合同受法律保護。如果另一方違約，其權利可以通過法律程序得到保障。這也使受騙者感到安心，完全相信受騙者，使受騙者多次騙走財產(chǎn)，有時甚至不知道自己不斷受騙。值得一提的是，這種方法，通常在被欺騙者猶豫不決的時候，只要欺騙者使用這種方法，被欺騙者就會相信并被欺騙。例如，在吳、李合同詐騙案中，兩被告對與被害人簽訂的合同進行公證或由律師見證，使被害人對合同內容的真實性毫無疑問，從而騙取了50多萬元巨款
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