洗錢的行為在我們生活中很難看到，一般在影視上可以看到洗錢的過程，主要原因是洗錢行為非常隱蔽，因此公安機(jī)關(guān)在偵查時(shí)將遇到各式各樣的困難，而在我國法律中對洗錢罪有著嚴(yán)格的規(guī)定和懲罰，那明確了洗錢罪法律是哪一部？下面就詳細(xì)介紹。

一、明確了洗錢罪法律是哪一部？

在我國，刑法首次系統(tǒng)地規(guī)定洗錢罪是在1997年。1997年修訂的刑法第191條規(guī)定是我國刑法對洗錢罪的最初規(guī)定。

二、洗錢罪的界定

(一)與掩飾隱瞞所得收益罪的界限

1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要客體是金融管理秩序，從而該罪被歸類在“破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”，后者侵犯的是單一客體，即社會(huì)管理秩序。

2、行為的對象不同，前者特指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，后者泛指一切犯罪的所得贓物。

3、行為方式不同，前者是指通過某類中介機(jī)構(gòu)來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來源，后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或代為銷售贓物四種行為。

(二)與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的界限

1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是單一客體，即社會(huì)管理秩序。

2、行為的對象不同，前者指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，后者特指走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。

3、行為方式不同，前者指行為人通過中介機(jī)構(gòu)將有關(guān)違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)加以隱滿和掩飾，是屬于狹義上的“洗錢”行為，后者指行為人為走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財(cái)物，是屬于廣義上的“洗錢”行為。

4、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的;

5、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;

6、協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的。

由于洗錢的隱蔽性在偵查時(shí)要進(jìn)行一個(gè)長期的破案過程，洗錢對社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序有著嚴(yán)重的影響，對于社會(huì)穩(wěn)定也有這一定的損害，侵犯很多人的利益，堅(jiān)持洗錢罪懲罰極為嚴(yán)格。

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