在線咨詢
律師在線
點(diǎn)擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
犯洗錢罪人怎么樣處罰？
一、犯洗錢罪人怎么樣處罰
根據(jù)《刑法》規(guī)定，需要區(qū)分自然人犯本罪還是單位犯本罪，主體不同實(shí)際的量刑標(biāo)準(zhǔn)也不太一樣。
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
綜上所述，洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)分為自然人和單位。自然人犯洗錢罪的，沒收違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、提供資金賬戶的;
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
4、協(xié)助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的
犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。
洗錢行為的種類和范圍很廣，并不是所有的洗錢行為都構(gòu)成洗錢罪。犯罪分子只有清洗毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益才構(gòu)成洗錢罪。
哪些人能夠構(gòu)成洗錢罪
洗錢罪最高可判處多長時(shí)間
洗錢罪的上游犯罪類型有哪些
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私，請放心輸入
為保證隱私安全，請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時(shí)查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
房屋中介常見的霸王條款有哪些
2020-12-19質(zhì)押合同是諾成合同還是實(shí)踐合同呢
2021-01-01掛名法人報(bào)酬多少錢
2021-03-01開便利店需要辦理什么證件
2021-02-07口頭承諾贈(zèng)與合同是否成立
2020-11-25不繼承遺產(chǎn)可以不贍養(yǎng)嗎
2021-02-10民事訴訟主管的標(biāo)準(zhǔn)及范圍是什么
2021-02-25車禍后賠償流程
2021-03-26喪偶婦女的財(cái)產(chǎn)繼承是否會(huì)因子女少分
2021-01-25房產(chǎn)多次抵押逾期后如何處理
2021-01-26關(guān)于沈陽的賠償金和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金
2021-01-10什么是非法解除勞務(wù)合同
2021-02-18員工意外險(xiǎn)怎么做賬
2021-01-02人身意外傷害的定義是什么
2021-01-13產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)與公眾責(zé)任保險(xiǎn)的比較
2021-02-20飛機(jī)延誤賠償標(biāo)準(zhǔn)有什么
2021-02-05航空飛機(jī)延誤賠償多少錢
2021-01-05飛機(jī)延誤賠償哪里領(lǐng)
2020-12-02航班取消怎么辦
2021-02-01保險(xiǎn)公司的交通事故損害賠償是怎樣的
2021-02-19