洗錢這種犯罪的行為是有些大型的地下錢莊通過各種的手段，把一些非法所得從賬面上看起來是非常合法的一種行為。目前洗錢在全世界范圍來看，還是在毒品及黑社會性質犯罪團體當中比較多見一些，由于洗錢的社會危害力非常的大，對各國肯定都是在反洗錢的這方面有著比較嚴厲的制裁措施的。下面給大家普及的內容是，在我國到底什么是反洗錢雙罰制?

一、在我國到底什么是反洗錢雙罰制?

反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。目前，常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產等各種領域。

反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從國際經驗來看，洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領域進行的，幾乎所有國家都把金融機構的反洗錢置于核心地位，國際社會進行反洗錢的合作也主要是在金融領域。

雙罰制又稱為兩罰制，是指單位犯罪中既對單位判處罰金，又對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。

根據刑法規定，對犯罪的單位判處罰金。對于在共同犯罪中起主要作用單位的處罰的罰金應高于起次要作用的單位，這是處罰單位共同犯罪的原則。

侵犯知識產權罪也是適用的雙罰制。刑法第二百二十條規定：單位犯本節第二百一十三條至第二百一十九條規定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照本節各該條的規定處罰。

二、反洗錢法的立法宗旨是什么?

1、預防洗錢活動 反洗錢法律制度可分為刑事打擊和預防、監控兩個方面的內容。對洗錢活動的刑事打擊主要體現為《刑法》關于洗錢罪的規定，以《刑法》為依據，通過刑事偵查和刑事訴訟程序，追究洗錢犯罪分子的刑事責任。而預防、監控洗錢活動，是以客戶識別、可疑交易報告和記錄保存等制度為核心內容，通過反洗錢資金監測實現其目標。《反洗錢法》著力于建立我國反洗錢預防、監控法律制度，屬于行政法律制度的范疇。

2、維護金融秩序 我國對洗錢的防范工作起步于金融業。2003年初，中國人民銀行頒布反洗錢三個規章，首先在銀行業領域開展了反洗錢工作，對建立金融業反洗錢制度作出了有益的嘗試。《中國人民銀行法》進一步規定人民銀行指導、部署金融業的反洗錢工作，負責反洗錢資金監測，將預防、監控洗錢的領域擴大到所有金融業。《反洗錢法》確認了打擊洗錢活動對維護我國金融秩序的重要意義，將維護金融秩序作為其宗旨之一。

3、遏制洗錢犯罪及相關犯罪 《反洗錢法》通過建立對洗錢活動的預防監控機制，增加了犯罪分子洗錢的難度，減少了犯罪分子享用犯罪所得的空間，從而達到遏制洗錢犯罪及相關犯罪的作用。另外，人民銀行等部門履行反洗錢監督管理職責和金融機構履行反洗錢義務，可以發現犯罪線索，為偵查機關打擊洗錢犯罪及其上游犯罪提供支持，從而威懾犯罪分子，產生遏制洗錢犯罪及相關犯罪的作用。同時，打擊洗錢犯罪是遏制其上游犯罪的關鍵環節，是切斷或限制犯罪集團的資金來源、削弱或控制犯罪活動的重要手段。

綜上所述，實際上什么是反洗錢雙罰制的這個問題也很好理解的，反洗錢和雙罰制這是兩種不同的概念，因為洗錢這種犯罪行為有很多，甚至大多數就是屬于單位犯罪的，那我國對于單位有洗錢的這種行為所采用的處罰制度是追究單位的主要責任人并且又要對單位進行罰款，這是我國刑法中對單位犯罪規定的雙罰制。

逃稅罪單位犯罪雙罰制的規定是怎樣的？

主體為單位犯罪是雙罰制嗎

雙罰制文件對單位直接負責人如何認定？