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新罪名違法發(fā)放貸款罪的辯護(hù)意見是怎樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-22 · 616人看過

一、新罪名違法發(fā)放貸款罪的辯護(hù)意見是怎樣的

XX被控違法發(fā)放貸款罪

尊敬的審判長、審判員:

XX律師集團(tuán)事務(wù)所和接受被告人XX的委托,指派我們擔(dān)任其騙取貸款一案的一審辯護(hù)人。開庭前,我們多次會見了被告人,查閱了全部案件材料,今天出席法庭審理活動,認(rèn)真聽取了公訴人的公訴意見,對于本案有了很清楚的認(rèn)識。

我們認(rèn)為,被告人XX是無罪的,其行為不足以構(gòu)成騙取貸款犯罪,公訴機(jī)關(guān)的指控缺乏事實(shí)依據(jù),完全不能成立。

由于本案是檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真把關(guān)退查兩次,仍然勉強(qiáng)起訴的案件,案情背景非常復(fù)雜,請法庭能夠特別堅持法律的公平正義,嚴(yán)格把好冤案關(guān)。同時為了講清問題,我們進(jìn)行了認(rèn)真的事實(shí)分析。辯護(hù)詞比較長,我們先扼要理出辯護(hù)觀點(diǎn),便于法庭關(guān)注錯案焦點(diǎn)。

一、 XX任職時間,證明他不在現(xiàn)場,沒有參與作案時間。到任前,銀行貸款資信審核放貸決定已經(jīng)作出,XX沒有參與任何偽造資信行為

起訴書》沒有列明XX的任職XX公司的時間。其實(shí)這個問題非常關(guān)鍵,是能夠證明XX無罪的直接證據(jù)。在案證據(jù)(XX口供第一卷P38)能夠證明,他的任職XX公司的時間是xx月,只有3個月時間。8月之前XX農(nóng)發(fā)銀行貸款審核已經(jīng)結(jié)束,銀行授信貸款2億的決定已經(jīng)下達(dá)。因此XX"騙貸"的行為根本不知道,沒有任何參加。3個月中沒有一筆貸款的動用有XX的決定,沒有一筆貸款的使用有他的簽字審批。12月份,XX公司要求他將XX公司事務(wù)移交給XXX。"至2008年1月份我就離開XX集團(tuán)了"。(2010年12月2日口供,偵查卷第一卷P38)

期間,2007年7月16日,XX集團(tuán)向XX工商局申請變更董事長,變更前的董事長是張某(證據(jù)偵查卷一P516)、變更后的董事長是徐靈祥(P517),實(shí)際公司的控制人和所有財務(wù)調(diào)動權(quán),都是他們兩人,XX只是委派的董事,臨時代理總經(jīng)理,沒有任何資金決定權(quán),也沒有一筆資金的調(diào)動有他的簽字和蓋章。可以證實(shí)其口供的真實(shí)性。

同時,根據(jù)xx集團(tuán)的管理分工文件和實(shí)際權(quán)力,集團(tuán)的財務(wù)管理部、資金管理部,由戚某副總裁分工,XX作為財務(wù)總監(jiān),只分管審計稽核部,沒有資金調(diào)動權(quán)。(證據(jù)見偵查卷P119[2007]1號文件)彭某的口供也說:"當(dāng)時財務(wù)管理部和資金管理部都是由財務(wù)總監(jiān)陳某直接管理,資金管理部只有我一個人,主要負(fù)責(zé)和所有銀行聯(lián)系,辦理銀行貸款和還款的業(yè)務(wù)。"2007年8月我擔(dān)任財務(wù)部總經(jīng)理,其實(shí)工作內(nèi)容是不變的。2008年9月至10月任XX集團(tuán)的財務(wù)總監(jiān)。"(偵查卷P77)

關(guān)于授信審核時間,是在XX到任前就已經(jīng)完成,這是非常關(guān)鍵的時間點(diǎn)。因為"騙取貸款",主要是銀行審核作出決定授信決定下達(dá)前的行為。而XX到任時這些都已經(jīng)完成。

這個問題,農(nóng)發(fā)行XX分行的《XX公司XX貸款授信額度的請示》,指明公司申請日期是2007年6月26日,分行進(jìn)行了"初步調(diào)查",向上級銀行《報請審批》日期是7月20日;廣西分行經(jīng)過第26次貸款審查委員會審批,《批復(fù)》同意授信貸款是8月24日。(檢察卷P72-98)而XX是到8月中旬才到XX任職,貸款報批和審核批準(zhǔn),都在XX到任前即已經(jīng)完成。因此,這些過硬證據(jù)能夠證明,XX同偽造資料騙貸行為完全無關(guān),沒有責(zé)任。

綜上所述,新罪名違法發(fā)放貸款罪的辯護(hù)意見中應(yīng)當(dāng)陳述事實(shí)和具體的情況,著重說明被告自首的情節(jié)還有認(rèn)罪的態(tài)度,并且包括主動投案還有犯罪經(jīng)過等過程,通過實(shí)事求是,立意明確的辯護(hù)詞對當(dāng)事人也有很好的幫助。



違法發(fā)放貸款罪犯罪構(gòu)成是怎樣的

違法發(fā)放貸款罪的認(rèn)定是怎樣的

違法發(fā)放貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣規(guī)定的

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