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金融職務(wù)犯罪的主要表現(xiàn)和特點(diǎn)有哪些

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-12-16 · 992人看過(guò)

主要表現(xiàn)為三種形式：一是利用職務(wù)便利實(shí)施犯罪；二是濫用手中掌握的權(quán)力圖謀私利；三是玩忽職守，對(duì)工作馬虎、敷衍塞責(zé)，不正確履行職責(zé)，造成重大經(jīng)濟(jì)損失。根據(jù)近年來(lái)立案查處的金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪的案件，其主要特點(diǎn)為：

(一)新發(fā)大要案件多

近年來(lái)，銀行界接二連三發(fā)生多起高達(dá)幾百萬(wàn)元、幾千萬(wàn)元乃至幾億元以上大案要案被曝光，震驚全國(guó)，令人觸目驚心，社會(huì)影響十分惡劣。

(二)涉案人員層次高

幾年來(lái)，商業(yè)銀行系統(tǒng)高級(jí)管理崗位手中掌握著人、財(cái)、物經(jīng)營(yíng)決策或管理大權(quán)，涉案人員中高級(jí)管理人員有上升的趨勢(shì)。

(三)作案手段多樣化

作案人員利用職務(wù)的便利內(nèi)外勾結(jié)騙取貸款、以貸謀私，接受賄賂；利用職務(wù)之便對(duì)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票進(jìn)行“包裝”，幫助套取銀行資金，從中非法牟利；偽造憑證支取現(xiàn)金予以貪污；吸收存款不入帳挪作他用；利用計(jì)算機(jī)操作技術(shù)處理之機(jī)實(shí)施犯罪；被社會(huì)人員腐蝕拉攏等共同作案等等。

(四)發(fā)案部位集中

金融機(jī)構(gòu)犯罪案件越來(lái)越集中在直接與貨幣資金打交道的要害崗位上，如多數(shù)集中在會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄崗位、證券交易及主任(行長(zhǎng))等要害崗位。這些崗位直接與現(xiàn)金、票據(jù)、客戶(hù)帳戶(hù)打交道，這些人與社會(huì)接觸多而廣，客觀上容易被不法分子利用，是挪用、貪污、詐騙案件的高發(fā)部位，作案比例仍然較大。

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