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洗黑錢4萬元會判刑嗎

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-16 · 843人看過

一、洗黑錢4萬元會判刑嗎

洗黑錢4萬元會判刑,我國法律規定洗黑錢,犯洗錢罪。洗錢是指犯罪人通過銀行?或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資,從而壓縮?、隱瞞其非法來源和性質,使非法資產合法化的行為。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗黑錢主要手段

1、古董買賣

2、壽險交易:保險“洗錢”主要集中在壽險領域,尤其是在團體壽險中。通過長險短做、躉交即領、團險個做等不正常的投保、退保方式,達到將集體的、國家的公款轉入單位“小金庫”、化為個人私款或逃避納稅的目的。

3、海外投資:經典做法是:進口時,高報進口設備和原材料的價格,以高比例傭金、折扣等形式支付給國外供貨商,然后從其手中拿回扣、分贓款,并將非法所得留存在國外;出口時,則大肆壓低出口商品的價格,或采用發票金額遠遠低于實際交易額的方式,將貨款差額由國外進口商存入出口商在國外的賬戶。如果膽子足夠大,可以考慮在境外銀行直接建有個人賬戶。

實際上從以上分析,我們可以看出在我國法律對于洗黑錢的行為的處罰還是比較嚴重的,不僅會沒收其違法所得還會處以罰金,最嚴重的會被判處有期徒刑也就是坐牢,?遇到這樣情況的當事人建議及時聯系律師,律霸網也提供律師在線咨詢服務,歡迎您進行法律咨詢。

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